당사는 상법 제363조, 제542조의4 및 정관 제16조에 따라 주주총회 개최일시, 장소, 의안 등 주주총회 전반에 관한 사항을 충실하게 기재하여 관계 법령에서 정한 기간 내 신속하게 전자공시시스템(DART)에 공고하고 있습니다. 또한, 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 초과 주요 주주에게는 소집통지서를 서면 발송하여 주주들이 의안에 대해 충분히 검토한 후 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다.

당사의 주주총회 개최 현황 및 세부사항은 다음과 같습니다.

해당사항 없습니다.

당사는 결산 일정 등 여러가지 실무적인 어려움에도 불구하고 주주에게 주주총회에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공할 수 있도록 꾸준히 노력해오고 있습니다. 제7기 주주총회의 경우 주주총회 29일 전에 공고를 실시하였습니다.

당사는 앞으로도 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간(주주총회 4주 전 통지) 전에 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.

당사는 유가증권시장 상장 이후 최초로 개최된 제4기 정기주주총회(2022년)부터 주주의 주주총회 참석 편의성을 높이고 주주의 의결권 행사 권리를 보장하고자 금융위원회의 「주총분산 자율준수 프로그램」에 자발적으로 참여하였으며, 주주총회 집중일이 아닌 날에 주주총회를 개최하였습니다.

당사는 유가증권시장 상장 이후 주주들의 의결권 행사를 용이하게 하기 위해 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 도입 및 시행하였으며, 소집공고를 통해 전자투표방식으로 의결권을 행사하는 방법을 상세히 안내하고 있습니다. 또한 의결정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의 도모를 위해 의결권 대리행사를 권유하고 있으며, 자본시장법에 따라 권유 시작일 2일 전까지 용지 및 참고서류를 작성하여 전자공시시스템(DART)에 공시하고 있습니다. 당사는 서면투표를 도입하고 있지는 않으나, 전자투표제도를 도입하여 주주의 적극적인 권리행사를 독려하고, 의결권 대리행사 권유를 적극적으로 시행함으로써 동일한 목적을 달성할 수 있도록 노력하고 있습니다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 당사의 주주총회 개최 내역은 아래 표와 같습니다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용은 아래와 같습니다.

당사 주주총회 의결사항 중 반대비율이 높거나 부결된 안건은 없습니다. (제7기 정기주주총회 평균 찬성률 97.6%)

해당사항 없습니다. 

당사는 주주의 자유롭고 편리한 의결권 행사와 효율적인 주주총회 진행을 위해 서면투표제 대신 전자투표제를 도입하여 운영하고 있으며, 관계법령에 의거하여 적법한 절차에 따라 의결권 대리행사 권유 활동을 진행하여 높은 수준의 의결권 행사비율을 유지하고 있습니다. (제7기 정기주주총회 평균 행사율 68.3%) 

당사는 상법 제363조의2에 근거하여 주주가 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 주주제안권을 행사할 수 있도록 하고 있으며, 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 바에 따라 주주제안 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고 적법한 절차에 따라 행사된 주주제안 사항을 검토하여 주주총회에 상정하고 주주에게 주주총회에서 해당 의안을 설명할 기회를 제공하고 있습니다. 이러한 주주제안 절차를 당사 ESG 홈페이지(https://esg.skbioscience.com/kr/)에 안내함으로써 주주가 주주제안권을 용이하게 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 

또한 당사는 주주들이 서면 또는 전자적 방식으로 주주제안 또는 문의할 수 있도록 IR 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 홈페이지에 공개하고 있습니다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 주주제안 내역은 없습니다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지 기관투자자의 수탁자책임 이행활동의 일환으로 제출된 공개서한의 내역은 없습니다.

해당사항 없습니다.

앞서 언급한 바와 같이 당사는 ESG 홈페이지에 주주제안 절차 안내를 게재하여 주주가 상법에 정한 바에 따라 자유롭게 주주제안권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 당사의 주주는 주주총회에 참석하여 상정된 안건 또는 주주제안 의안에 대해 의장에게 자유롭게 질의하고 구체적인 설명을 요구할 수 있습니다.

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통해 배당을 지급할 수 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속성장을 위한 투자, 주주가치 제고 및 경영환경 등을 고려하여 배당정책을 검토하고 있습니다. 

당사가 영위하는 백신 사업은 끊임없는 연구개발과 생산 인프라 확대를 위한 자본지출이 필수적으로 수반되어야 합니다. 더욱이 당사는 차세대 폐렴구균 백신 개발 등 적극적인 R&D에 힘쓰는 한편, 글로벌 경쟁력 확보를 위한 M&A 등 전방위적 투자에 임하고 있습니다.

이러한 상황을 고려하였을 때 배당 또는 자사주 매입 등 보다는 목표한 투자계획을 차질 없이 달성하여 이를 기반으로 기업가치 및 주주가치를 제고하는 것이 보다 바람직한 주주환원이라 생각하고 있습니다. 향후 목표한 투자 집행이 완료되고 안정적인 현금흐름이 창출되는 시점이 오면 배당을 비롯한 각종 주주환원 정책을 적극적으로 고려하도록 하겠습니다.

당사는 2024년 3월 25일 개최한 제6기 정기주주총회에서 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정관을 변경하여 주주들이 배당액을 보고 투자를 결정할 수 있도록 배당절차를 개선하였습니다. 다만, 공시대상기간 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 현금배당을 실시하지 않아, 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공한 사례는 현재까지 없습니다. 

당사는 최근 3개 사업연도에서 현금배당 및 주식배당을 실시하지 않았습니다. 현재는 배당보다는 목표한 사업계획의 달성을 통한 기업가치 및 주주가치 제고에 중점을 두고 있습니다. 향후 안정적인 수익구조를 기반으로 배당 여력을 확보한다면, 회사 상황에 맞는 배당정책을 수립하고 이행하여 주주의 권리 제고를 위해 노력하겠습니다.

당사는 최근 3개 사업연도별 차등배당, 분기배당 및 중간배당을 실시하지 않았습니다.

당사의 정관 상 발행 가능한 주식의 총수는 300,000,000주이며 1주의 금액은 500원입니다. 작성기준일 현재 당사는 보통주식 78,347,293주를 발행하였으며, 종류주식은 발행한 내역이 없습니다.

당사 발행가능 주식총수는 아래와 같으며, 정관상 발행가능 주식총수에 보통주와 종류주가 구분되어 있지 않아 발행가능 주식총수 합계만 기재하였습니다.

당사는 종류주식을 발행하지 않았습니다.

해당사항 없습니다.

당사는 상법 제369조 및 정관 제20조에 따라 모든 주주에게 1주 1의결권을 인정하고 있으며, 주주의 고유 권한인 의결권이 침해되지 않도록 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 주주의 공평한 의결권이 보장되도록 적극적으로 노력하고 있습니다.

당사는 앞으로도 상법 및 관련 법령이 정하는 바에 따라 모든 주주에게 공평한 의결권이 보장되도록 적극적으로 노력하겠습니다.

당사는 매 분기 종료 이후 영업(잠정)실적 공시를 진행하고 있습니다. 또한 실적발표회 이후 국내외 기관투자자를 대상으로 기업설명회(NDR)를 개최하고 있으며, 증권사 주관 컨퍼런스 참여, 애널리스트 데이 개최, 기관투자자 간담회, 상시 탐방 응대 등을 통해 기관투자자와의 의사소통에 힘쓰고 있습니다. 또한 IR 담당부서 전화번호 및 이메일 주소를 공개하고 있으며, 이를 통해 소액주주들은 IR 담당부서의 담당자와 언제든 직접 소통할 수 있습니다.  

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주요 IR, 컨퍼런스콜, 주주와의 의사소통 내역은 아래와 같습니다.

▷ 주요 IR, 컨퍼런스콜, 주주와의 대화 개최 내역

당사는 회사 홈페이지(https://www.skbioscience.com)에 IR 담당부서의 전화번호 및 온라인 문의 링크(https://contact-us.skbioscience.com/)를 통하여 투자자가 언제든지 IR담당자와 소통할 수 있도록 정보를 공개하고 있습니다. 그 외에도 당사의 IR 담당부서 및 담당자 연락처는 금융감독원, 거래소 공시 등 다양한 공시서식을 통해 수시로 공개하고 있습니다. 당사 홈페이지 및 각종 전자공시에 기재된 회사 대표번호(02-2008-2200) 또는 IR 담당부서의 전화번호(02-2008-2136) 및 온라인 문의 링크를 통해서 기관 및 개인투자자는 언제든지 당사의 IR 담당부서와 필요한 연락을 취할 수 있습니다.

당사는 외국인 주주를 위한 영문 홈페이지(http://www.skbioscience.com/en/main)를 운영하고 있으며, 국문 홈페이지와 동일하게 회사소개, 실적정보, 주주현황, 이사회 구성현황 등 다양한 정보를 영문으로 제공하고 있습니다. 당사는 외국인 주주와의 소통을 위하여 국문 홈페이지와 동일하게 회사 대표번호, IR 담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 공개하고 있습니다. 또한, 2021년 10월부터 한국거래소의 수시공시 사항에 대해서 영문공시를 자율적으로 실시하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 

※ 영문 전자공시시스템 : DART(http://englishdart.fss.or.kr)

                                      KIND(http://engkind.krx.co.kr)

▷공시대상기간 개시시점부터 보고서제출 시점까지 영문공시 내역

해당사항 없습니다.

당사는 공시대상기간 중 불성실 공시법인 지정 관련 사실이 없으며, 주주에게 기업 정보를 적시에 충분히 공평하게 제공하고 있습니다. 

해당사항 없습니다.

당사는 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공하고 있습니다. 상기 기재한 바와 같이 모든 주주들이 공평하게 실적정보에 접근할 수 있도록 매 분기 공정공시를 통해 잠정실적을 공개하고 있습니다. 또한 당사 홈페이지에 국/영문 기업설명회 자료를 게재하여 국내외 투자자들의 이해 제고를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 부당한 내부거래 및 자기거래를 방지하고 주주를 보호하기 위하여 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)와 이사회 규정 제11조의2(내부거래 등의 승인)에 따라 이사 등이 회사와 거래를 하기 위해서는 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요사실을 밝히고 이사회의 승인을 받도록 하고 있고, 사전 승인이 없는 경우 이사와 회사 간의 거래를 할 수 없도록 정하고 있습니다. 또한, 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2(대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시)에 따라 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 대통령령으로 정하는 규모 이상의 거래행위를 하려는 때에는 미리 이사회의 의결 및 공시 절차를 거치도록 하고 있습니다.

당사는 내부거래 및 자기거래에 관한 통제를 강화하기 위하여 이사회 내 위원회로 내부거래위원회를 자율적으로 설치하여 운영하고 있습니다. 내부거래위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 상법, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 이사회 승인을 받아야 하는 것으로 규정한 내부거래, 기타 내부거래 및 자기거래의 이사회 부의를 위하여 해당 거래의 적정성을 사전에 검토하고 이사회가 승인한 거래의 집행 경과와 실적 등을 보고받는 권한을 가지고 있습니다.

또한 당사 법무팀에서는 계열사 간에 이루어지는 모든 거래에 대하여 내부거래 타당성 검토를 사전에 수행함으로써 내부거래로 인한 법 위반 가능성을 사전에 차단하고 있습니다.

이와 같이 당사는 사전에 법무팀 내부거래 타당성 검토를 수행하고, 계열회사 등과의 내부거래 및 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래의 내용과 절차의 적정성을 내부거래위원회에서 검토한 후 이사회 결의를 거치도록 하는 등 주주를 보호하기 위한 통제 장치를 마련하여 운영하고 있습니다. 

공시대상기간 동안 지배주주에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 거래는 없으며, 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역은 아래와 같습니다.

해당 사항 없습니다.

상기 설명 드린 바와 같이 당사는 계열회사 등과의 내부거래 또는 이사, 경영진, 주주 등과의 자기거래를 제한하고 있으며, 계열회사 간에 이루어지는 모든 거래에 대해 내부거래 타당성 검토를 수행하고 내부거래위원회에서 사전 검토 후 이사회 결의를 거치는 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

향후에도 내부거래 및 자기거래에 관한 통제장치를 통해 주주보호에 만전을 기하도록 하겠습니다. 

당사의 기업지배구조헌장은 기업의 소유구조 및 주요 사업의 변동과 관련한 주주보호 정책에 대해 다음과 같이 명시하고 있습니다.

[기업지배구조헌장 (2022.04.27)]

당사는 기업의 합병이나 물적분할 등으로 인해 주주 권익이 침해되는 것을 방지하는 것이 무엇보다 중요하다고 판단하고 있으며, 향후 기업의 소유구조 또는 사업에 대한 중대한 변화를 초래하는 경영활동을 추진하게 되는 경우 사전에 충분히 소액주주 및 반대주주의 의견을 수렴하는 자리를 마련하고 관련 법령에 따른 주주 권익 보호 절차를 충실히 이행할 것입니다.

또한 당사는 2022년 3월 개최된 제4기 정기주주총회부터 전자투표와 전자위임장 권유제도를 도입하여 시행함으로써 주주총회에서 결정되는 주요경영사항 관련 소액주주 권리행사의 편의성을 제고하였으며, 주주총회에서는 참석 주주가 상정된 안건에 대해 최대한 자유롭게 의견 개진 및 질의할 수 있도록 진행하고 있습니다. 

이외에도, 당사 홈페이지의 IR 코너를 통해 재무정보 및 투자정보를 제공하는 한편, 홈페이지 내 고객센터의 전화번호로 소액주주가 IR 담당자와 소통할 수 있도록 안내하고 있습니다.

공시대상기간 내에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전의 내역은 없고, 이에 관한 구체적인 계획도 보고서 제출일 현재까지 없습니다. 

향후 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 중대한 변화를 초래하는 결정을 하게 되는 경우, 당사 대표번호, IR 담당부서 전화번호 및 이메일 주소 등 다양한 소통 창구를 통하여 주주와 적극적으로 소통함으로써 소액주주 및 반대주주의 의견을 폭넓게 수렴하고 주주의 권익을 보호하기 위해 노력하겠습니다. 

공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

해당사항 없습니다. 

당사 이사회는 공시대상기간 중인 2024년 6월 26일 자금조달을 통한 전략적 제휴 및 사업 경쟁력 확보 등 목적으로 제3자배정 유상증자를 결의하였습니다. 당사는 위 과정을 전자공시를 통해 주주에게 적시에 충분히 공평하게 제공하였습니다.

① 이사회 심의/의결사항  

당사 이사회는 회사의 최고 상설 의사결정 기구로서, 관계 법령 및 이사회 규정에 의거하여 주주총회와 이사회 등 지배구조, 중요 투자결정, 회계 재무 및 인사 관련 주요 사항을 의결합니다. 당사 이사회의 의결을 받아야 하는 사항은 이사회 규정에서 제11조 및 제11조의2에서 정하고 있으며, 그 세부내역은 아래와 같습니다.  

② 이사회 심의/의결사항 중 관련 법상 의무사항 이외의 사항의 존재 여부, 주요 내용 및 효과

당사는 이사회 중심 경영을 위하여 대표이사가 이사회 심의가 필요하다고 보는 중요 사항을 폭넓게 인정하여 법상 의무화된 이사회 의결 사항이 아니더라도 회사의 중요한 결정 사항들을 이사회에 상정하여 심의 / 의결하고 있습니다. 

또한 당사의 이사회 의결 기준은 관련 법상 의무화된 사항 이외에도 유가증권 공시 규정상의 기준 금액보다 더 보수적으로 적용하고 있으며 대표적인 주요 사항은 아래와 같습니다. 

이러한 자율적인 이사회 의결 기준의 강화는 주요 경영사항 및 회계/재무, 투자/기획상의 각 항목들에 대해 공시보다 더 강화된 기준으로 이사회 의결을 거치도록 하여 이사회 중심 경영의 원칙을 확립하고 기업지배구조의 투명성을 제고하는 효과를 거두고 있습니다. 

당사는 이사회 규정에 따라 이사회 내 위원회 및 대표이사에게 이사회 권한을 위임할 수 있도록 정하고 있습니다.

이사회 규정 제11조의3 제2항은 ① 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안, ② 대표이사의 선임 및 해임, ③ 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임, ④ 기타 정관에 정하는 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있도록 하고 있습니다. 

이사회 내 위원회는 다음과 같은 사항에 관하여 위임받은 사항을 결의하고, 이사회 결의 이전에 사전 검토 기능을 수행합니다.

(i) 공시서류제출일 현재 감사위원회에 위임된 사항은 다음과 같습니다.

(ii) 공시서류제출일 현재 사외이사후보추천위원회에 위임된 사항은 다음과 같습니다.

(iii) 공시서류제출일 현재 내부거래위원회에 위임된 사항은 다음과 같습니다.

(iv) 공시서류제출일 현재 인사위원회에 위임된 사항은 다음과 같습니다.

(v) 공시서류제출일 현재 ESG위원회에 위임된 사항은 다음과 같습니다.

(vi) 공시서류제출일 현재 대표이사에게 위임된 사항은 다음과 같습니다.

해당 사항 없습니다. 

이사회는 ‘이사회 중심 경영’을 충실히 이행하고 있으며, 당사의 주요한 의사결정은 모두 이사회를 통해서 이루어지도록 정관 및 이사회 규정을 완비하고, 관련 법령과 제반 규정에 따라 이사회 운영을 지원하고 있습니다. 또한, 별도의 이사회 지원 담당 조직인 이사회사무국을 통해 이사회 기능이 효과적으로 수행될 수 있도록 충분한 지원을 하고 있습니다.

향후에도 효과적인 이사회 운영을 위해 필요하다고 판단되는 제도적 장치가 있다면 이를 적극적으로 반영하여 ‘‘이사회 중심 경영’’이 더욱 충실히 이행될 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 

당사는 비상시 선임정책을 포함한 최고경영자 승계정책 관련 성문화된 규정은 없으나, 당사 기업지배구조헌장 제7조에서 규정한 바에 따라, 이사회가 대표이사 등 최고경영자가 될 자를 발굴 및 육성하고, 최고경영자의 임기만료, 사임, 기타 비상시를 대비할 수 있는 체계적인 시스템을 구축하고 있습니다.

당사는 2021년 6월에 위원의 과반을 사외이사로 하는 이사회 산하 인사위원회를 설치하여 대표이사에 대한 평가 및 유임여부, 대표이사 해임 또는 선임 제안, 대표이사 후보 관리 및 추천 등의 사항을 검토하고 있습니다.

최고경영자는 회사의 산업 및 시장에 대한 깊은 이해를 기반으로, 장기적인 성공을 향해 조직을 이끌어갈 수 있는 역량과 리더십을 보유해야 합니다. 당사는 이러한 Potential을 갖춘 인재를 발굴하여 전략적/계적으로 육성하고자, 매년 상/하반기에 최고경영자 후보군을 선발하여 검증하는 절차를 운영하고 있습니다. 선발된 인원에 대해서는 핵심인재 교육 프로그램을 통해 경영자로서의 역량과 리더십을 갖출 수 있도록 육성하고 있습니다.

인사위원회 규정 제14조에 따라, 당사 인사위원회에서는 최고경영자 후보군을 포함하여 대표이사 후보를 추천할 수 있습니다. 이사회는 이러한 후보군 중에서 리더십과 전문성을 갖춘 인원을 주주총회의 사내이사 후보로 선정하고, 상법 제389조, 정관 제23조 및 이사회 규정 제11조 제4호 가목에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임하고 있습니다. 

또한 당사는 갑작스러운 비상상황에 대비하여 정관 및 이사회 규정을 통해 회사의 최고의사결정기구를 주재할 이사의 순위를 결정하고 있습니다.

당사가 공시대상기간 중 최고경영자 승계정책과 관련하여 후보군에 대한 교육을 실시한 바는 없습니다.

당사가 공시대상기간 중 최고경영자 승계정책을 신규 수립한 내역은 없습니다.

당사는 최고경영자 승계정책과 관련하여 구체적인 사항이 명시된 규정이 존재하지 않습니다. 그러나 이사회와 이사회 산하 인사위원회를 중심으로 최고경영자 승계를 위한 검토를 진행하고 있으며, 이를 통해 장기적인 성공을 향해 조직을 이끌어갈 수 있는 역량과 리더십을 갖춘 최고경영자를 선발 및 육성하고 있습니다.

당사는 앞으로도 이사회와 이사회 산하 인사위원회를 중심으로 승계정책을 지속 체계화하여 운영할 계획입니다. 향후 최고경영자 승계정책, 후보군의 선발 및 관리, 그리고 교육 등에 대한 절차를 지속적으로 개선하고 명문화함으로써, 당사의 비전과 목표를 달성하고 이해관계자의 이익을 보호하는데 최선을 다하겠습니다. 이를 통해 당사는 투명하고 공정한 경영승계 절차를 보장하고, 리더십을 강화하며, 장기적인 성공을 위한 기반을 마련하겠습니다.

당사는 기업활동의 다양한 리스크를 재무적 리스크와 비재무적 리스크로 구분하여 관리하고 있습니다. 개별적/구체적 리스크의 관리활동은 전사적 차원의 리스크 관리 체계를 수립하여 운영함으로써 리스크를 식별 및 관리하고 있습니다.

재무적 리스크는 위원 3인 전원이 사외이사로 구성된 감사위원회의 감독 하에 사내 재무부서가 감사위원회 규정, 자금관리규정, 구매관리규정, 투자경비규정, 사업부 손익관리규정 등 제반 관련 사규에서 정한 리스크 관리 규정에 따라 관리하고 있습니다.

비재무적 리스크의 경우, 각 리스크 분야별로 사내 담당부서와 협의체, TF(안전/보건/환경의 경우 SHE기획팀, 연구실 생물안전관리의 경우 생물안전관리위원회, 정보보안 및 영업비밀관리의 경우 정보보안팀, 법적 리스크의 경우 법무팀 등)를 설치 및 지정하여 관리하고 있으며, 모든 관리활동은 관련 사규에서 정한 리스크 관리 규정에 따라 수행되고 있습니다. 또한 당사는 대표이사와 사외이사 2인으로 구성된 ESG위원회를 이사회 내 위원회로 설치하여 기업의 사회적 책임과 관련된 사항 및 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안들의 리스크 요인을 ESG위원회 규정에 따라 종합적으로 검토하고 있습니다. 

또한 당사는 사업상 리스크를 전사적으로 통합하여 관리하기 위하여 전사적 리스크 관리(Enterprise Risk Management; ERM) 체계를 수립하여 운영하고 있습니다. ERM 활동의 목적은 당사의 사업과 관련된 Risk Factor를 중점 관리과제로 선별하여 집중 관리함으로써 리스크가 현실화되어 사업에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 최소화하는데 있으며, 당사는 사업 수행 과정에 내재된 리스크 중 전사적 관점에서 대응이 필요한 과제를 정의하고 과제별 중요성과 관리 수준을 기준으로 중점 관리과제를 도출 및 개선함으로써 회사의 잠재적 리스크를 관리하고 있습니다.

ERM 총 책임자는 법무특허실장이며, ERM의 운영은 법무팀이 위험관리 조직으로서 중점 관리과제 관리 현황을 모니터링하고, 필요에 따라 지원 활동을 수행합니다. 또한 장차 회사에 영향을 미칠 가능성이 있는 사회적 사건을 관측하여 적시에 리스크에 대한 경고 및 조치를 하는 역할을 수행합니다.

개별 중점 관리과제의 리스크 관리활동 실무는 해당 리스크와 결부된 업무를 수행하는 부서에서 담당하고 있습니다. 각 과제 담당부서는 일상적인 업무수행 중 담당업무에 내재된 리스크를 스스로 식별 및 방지 조치하고, 전사 차원의 관리가 필요한 리스크는 ERM 중점 관리과제로 편입시킴으로써 전사 차원의 리스크 관리 수준을 높이고 있습니다.

위험관리 조직인 법무팀은 담당부서의 연간 추진 실적과 계획 등을 취합, 정리한 내용을 바탕으로 리스크 관리 효과를 분석하고, 향후 계획을 수립하여 대표이사에게 직접 ERM 추진 현황 및 계획을 보고합니다.

담당부서에는 리스크 관리 과제별로 실무 담당자가 배정되어 ERM 운영의 전문성 및 책임감을 제고하고 있으며, 과제별 담당자 및 법무특허실 간의 정기/수시 회의를 통해 종합적인 과제 진행 상황을 공유하고 미비점을 논의함으로써 리스크 상황 변화에 신속히 대처하고 있습니다.

2023년부터는 ERM 리스크 관리 과제를 위험관리 조직인 법무팀에서 집중 관리가 가능한 준법 관련 리스크 위주로 개편하여 리스크 관리의 전문성과 효율성을 제고하였습니다. 또한 기존 중점관리과제 중 담당 사업부서의 관리체계가 수립된 과제는 사업부서에 관리를 인계하고, 위험관리 조직의 계속적인 관리가 필요한 과제는 중점관리과제로 유지하여 사업부서의 리스크 관리 활동을 지원함으로써 전사적 위험 관리에 만전을 기하고 있습니다.

당사는 준법통제기준을 제정하여 운영하고 있으며, 준법통제기준 준수여부를 점검하기 위하여 법적 자격요건을 갖춘 준법지원인을 이사회 의결을 통하여 선임하였습니다. 당사의 준법지원인은 컴플라이언스 업무를 총괄하여 거버넌스 체계를 강화하고 선제적으로 리스크를 관리하고 있습니다.

당사는 준법지원인의 활동, 권한 및 의무를 준법통제기준에 명시함으로써 컴플라이언스 체계를 강화하였습니다. 준법지원인은 준법에 관한 교육 및 훈련 프로그램을 운영하고, 준법통제기준 준수 여부를 점검하며, 필요에 따라 구성원에게 자료 제출을 요청할 수 있습니다. 또한 필요한 경우 외부 전문가의 조력을 구할 수 있으며, 준법통제업무와 관련하여 이사회 등에서 진술할 권리가 보장됩니다.

당사의 준법지원인은 적시 준법 지원과 효과적 준법 통제를 중심으로 활동을 전개하고 있습니다. 일상적인 준법지원 활동에 더불어 미공개 중요정보 이용금지 및 단기매매차익 반환제도에 관한 전사공지 정기 발송, 적시 교육 제공 및 리스크 예방 활동을 통해 준법시스템을 고도화함으로써 전사적 준법경영 체계 확립에 기여하고 있습니다.

또한 당사는 공정하고 자유로운 경쟁질서 확립에 앞장서기 위해 공정거래위원회의 자율준수 프로그램 도입 요건에 따른 기준과 절차를 마련해 시행하고 있습니다. 당사는 법무특허실장을 자율준수관리자로 선임하여 자율준수 프로그램의 계획 수립/집행/평가/감독 등을 전담하도록 하였습니다. 자율준수관리자는 제약 CP 활동 등 사업 관련 활동부터 전 구성원의 공정거래 자율준수 의식수준 제고에 이르기까지 자율준수 프로그램 운영을 총괄하고 있습니다. 

당사는 윤리/준법경영 체계 확립을 위해 컴플라이언스 관련 사규/편람을 제작/배포하여 구성원에게 지속적으로 안내하고, 세부 가이드라인을 지속적으로 업데이트한 후 관련 교육을 진행하고 있으며, 윤리규범을 바탕으로 컴플라이언스 리스크 관리 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 또한 당사는 공정하지 못한 방법으로 얻은 이익을 경계하고 건전한 회사의 근간을 마련하기 위해 Prevent-Detect-Respond 측면에서 윤리/준법경영을 강화하고 있습니다.

당사는 컴플라이언스 업무에 대한 전담 부서로 법무특허실 내 윤리경영팀을 두고 있습니다. 윤리경영팀은 컴플라이언스 프로그램 운영 현황을 자율준수관리자에게 보고하고, 자율준수관리자는 컴플라이언스에 관한 최상위 조직인 감사위원회에 보고하여 경영에 직접 반영되도록 하고 있습니다. 

2022년 감사 수행 경험과 역량을 보유한 인력을 확보하여 2023년부터 업무 감사를 수행해오고 있으며, 구성원 윤리실천 인식 및 실천력 강화를 위해 리더와 구성원 대상 자체 교육 프로그램도 연 1회 시행하였습니다.

당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성과 공시를 위하여 외부감사법에 따라 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 2021년 기업공개(IPO) 후 내부회계관리제도 감사인 인증 수준이 ‘검토’에서 ‘감사’로 상향됨에 따라 당사는 기존 제도를 전면 재검토하여 고도화된 내부회계관리제도를 구축하였습니다. 이후 효과적인 내부통제활동을 통한 기업회계 및 경영의 투명성 강화를 목표로 내부회계관리규정 및 지침을 제/개정하고 있으며 매년 변화사항을 반영하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다.

당사는 법률 요구사항 준수를 위한 최소한의 형식적 제도 유지가 아닌, 신뢰할 수 있는 회계 정보의 작성과 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 이를 위해 관련 규정 및 지침을 수립하고, 내부회계관리 Part에서 재무제표를 기준으로 위험평가를 실시하여 각 계정별 양적, 질적 중요성을 판단하여 통제활동을 선정하고 있습니다. 선정된 통제활동에 대해서 설계의 효과성을 평가하고, 설계된 통제활동에 따라 업무를 이행하고 있는지 평가하여 운영실태를 평가하고 있으며, 모든 내부통제에 대한 이상 여부를 점검하고 있습니다. 당사는 재무제표에 영향을 미치는 주요 매출, 생산, 자금 조달 등의 회계처리 승인 과정을 점검하고, 회계 기준 및 법령의 변경 등 사업에 영향을 미칠 수 있는 외부적 요인에 효과적으로 대응하고 있습니다. 

이와 같은 내부회계관리제도 관련 활동들은 매년 제3자인 외부감사인(회계법인)으로부터 검증받고, 대표이사는 각 사업연도마다 주주총회, 이사회 및 감사위원회에 보고하고 있습니다. 또한, 전사 구성원 및 감사위원회를 대상으로 내부회계관리제도 교육을 진행하고 내부회계관리제도 목표 준수 여부를 성과평가에 반영하여 내부통제 강화 및 전사 차원의 인식 향상을 위해 노력하고 있습니다.

당사는 당사의 모든 공시정보가 관련 법규에 따라 정확하고 완전하며 공정하고 시의적절하게 공시될 수 있도록 함과 아울러 임직원의 불공정거래를 방지하기 위하여 공시관련 업무 및 절차, 공시정보의 관리 등에 필요한 사항을 정한 공시정보관리규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 공시정보관리규정은 당사 홈페이지에 게재되어 있습니다. 

또한, 공시 전담 조직(IR팀)을 운영하고 있으며, 주기적인 모니터링과 유관부서와의 소통을 통해 공시사항의 발생여부 및 기 공시사항에 대한 변동여부를 확인하고 있습니다. 

이외에도, 전 직원 대상 연간 1회 공시교육 및 주요공시사항 안내 등을 통해 공시정보의 철저한 관리 및 공시 관련 리스크 예방에 만전을 기하고 있습니다.

당사는 유가증권시장 공시규정 제88조에 따라 거래소에 등록된 공시책임자 1인과 공시담당자 2인이 거래소 또는 한국상장회사협의회가 개최하는 공시업무에 관한 교육을 이수하고 해당 업무를 수행하고 있습니다.

당사는 공정하고 투명한 경영 및 윤리적 기업문화 정착을 위하여 당사 구성원의 의사결정 및 행동의 판단 기준인 윤리규범 및 구체적인 행동강령으로써 윤리규범실천지침을 제정하여 공개하고 있습니다.

당사는 진정한 의미의 지속가능한 경영의 시작은 투명한 경영 실천이라는 신념 하에 윤리경영 원칙을 수립하였습니다. 다양한 이해관계자를 고려한 윤리규범을 제정하여 모든 경영활동에서 구성원의 의사결정 및 행동의 판단기준을 마련하였습니다. 또한 당사는 윤리규범의 세부 실천지침을 제정하여 구성원들의 행동양식과 당사의 준수 의무를 명시하고 있습니다. 

당사의 모든 구성원은 윤리규범 및 윤리규범실천지침을 준수할 의무를 가지며, 당사의 이해관계자에게도 윤리규범의 이해 및 실천을 적극 권장하고 있습니다.

2022년 7월에는 보다 명확하고 일관적인 윤리적 판단기준을 제공하기 위해 윤리규범실천지침을 개정하여 그 내용을 구체화 및 명확화 하였고, 실천지침을 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 문답 형식의 Q&A 사례집도 동시에 제작하여 전 구성원에게 안내하였습니다. 더불어, 구성원의 윤리실천 인식을 지속적으로 제고하기 위해 윤리경영 실천 Letter를 정기적으로 제작하여 안내하고 있습니다.

또한 당사는 내부신고제도로써 윤리경영 제보시스템을 운영하고 있습니다. 

모든 이해관계자가 다음과 같은 윤리규범실천지침 위반 행위에 대해 자유롭게 상담을 받거나 제보를 할 수 있도록 당사 및 SK윤리경영 홈페이지 내 온라인 제보 페이지를 운영하고 있으며, 그 밖에 전자메일, 우편, 전화, 직접 방문 등 다양한 경로를 통해서도 제보를 받고 있습니다.

제보의 내용과 제보자의 신원은 철저히 보호되고 있으며, 제보자 보호 제도에 대한 안내도 수시로 실시하고 있습니다. 당사는 면밀한 조사를 통해 접수된 제보 내용의 사실관계를 규명하고 윤리규범 및 윤리규범실천지침 위반 사실이 확인된 경우 규정과 절차에 따라 징계 등 제재를 포함하여 적절한 후속조치를 시행하고 있습니다. 제보 처리 결과는 윤리경영 제보 페이지에서 제보자가 조회할 수 있도록 투명하게 공개하고 있습니다.

해당사항 없습니다. 

앞서 언급한 바와 같이 당사는 리스크를 적절히 관리할 수 있도록 전사 차원의 리스크 관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리와 관련된 내부통제정책을 관련 사규에서 명문화하고 하고, 각 담당부서의 관리 하에 실행하고 있습니다.

향후에도 변화하는 환경에 따른 리스크 관리를 위해 내부통제정책을 지속적으로 개선/보완하겠습니다. 

당사의 이사회는 정관 제22조에 따라 10인 이내의 이사로 구성하고 있습니다. 상법 제383조에 따라 3인 이상의 이사를 두되, 이사회 운영과 의사결정의 효율성, 사외이사 비율 적정성을 고려하여 7인의 협의체로 운영하고 있으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 과반수 이상의 사외이사를 두고 있습니다.

보고서 제출일 현재 기준 당사 이사회는 총 7명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명)으로 구성되어 있으며, 이사회 구성원의 연령, 성별, 주요 경력 등 세부 현황은 아래와 같습니다. 

당사의 기업지배구조헌장 제29조에서는 이사회 내 위원회 구성 및 운영에 관하여 ① 이사회 내 위원회는 독립성 확보를 위해 과반수(감사위원회는 위원 전원)를 사외이사로 구성하여야 하며, ② 위원회 소속 사외이사의 충분한 노력과 시간 할애를 위해 3개를 초과하는 위원회에 소속되는 것을 지양하도록 하고 있습니다. 

위와 같은 원칙에 따라 당사는 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 인사위원회, ESG위원회, 내부거래위원회의 5개 이사회 내 위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성 현황 및 위원회의 주요 역할은 아래와 같습니다.

당사는 2021년 이사회 산하에 사내이사 1인과 사외이사 2인으로 구성된 ESG위원회를 신설하였고, ESG위원회는 당사의 지속가능한 성장을 위해 경영전략과 방향성을 검토하고 자문하는 역할을 수행하고 있습니다. 또한 ESG위원회는 ESG 활동 목표와 세부 실행 계획을 수립하고 활동 내역과 정보공시를 검토함으로써 ESG 리스크와 지속가능경영에 대해 올바른 의사결정을 내리는 역할을 하고 있습니다.

당사는 이사회의 독립성 및 투명한 지배구조 체계를 구축하고 이사회 중심경영을 실천하기 위해 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 운영하고 있습니다. 2022년 3월 24일에 개최된 이사회에서 권익환 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였고, 2024년 3월 25일에 개최된 이사회에서 권익환 사외이사의 이사회 의장 연임을 결정하였습니다. 권익환 사외이사는 이사회의 독립성과 전문성을 유지, 강화시켜 나갈 적임자이자 법률 지식과 풍부한 경험을 갖추었다는 이사 전원의 의견에 따라 이사회 의장으로 선임되었습니다. 이에 따라, 보고서 제출일 현재 당사의 대표이사와 이사회 의장은 분리되어 있습니다.

당사는 사외이사가 이사회 의장을 맡고 있어 선임 사외이사 제도를 도입하지 않았습니다. 

또한, 최근 급변하고 있는 글로벌 경영환경에 대처하기 위해서는 일사불란한 지휘체계 가동을 통한 신속한 의사결정이 이루어질 필요가 있는데, 집행임원제도 도입 시 업무집행기능과 감독기능의 분리되어 신속한 의사결정이 어려울 수 있다는 우려가 있습니다. 이와 같은 사유로 당사는 현 시점에서는 집행임원제도를 채택하고 있지 않습니다.

해당사항 없습니다.

당사는 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 당사의 기업지배구조헌장 제13조 내지 정관 제22조 제1항에 따라 이사회를 사외이사 4인, 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성하였으며, 당사의 기업지배구조헌장 제29조 내지 제33조에 따라 5개의 이사회 내 위원회를 설치하여 독립성 확보를 위해 위원회 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

또한, 각 사외이사마다 3개의 위원회를 초과하여 소속되지 않고 이사회 및 위원회 활동에 충분한 노력과 시간을 할애할 수 있도록 위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 

향후에도 이사회 및 위원회가 독립성을 유지하고 신중하고 토의하고 의사결정 할 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

① 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성 확보 위한 기업정책 마련 여부

당사는 이사회 전문성, 책임성 및 다양성 확보를 위한 원칙을 기업지배구조헌장에서 천명하고 있습니다. 이사회의 전문성에 관하여는 기업지배구조헌장 제15조에서 ‘이사회는 회사 경영에 실질적인 기여를 할 수 있도록 적합한 경험 및 지식 등을 보유하고 있어야 한다’고 규정하고 있고, 이사회의 다양성에 관하여는 기업지배구조헌장 제16조에서 ① 이사회는 그 역할 및 책무를 다하기 위해서 지식/경험/능력/성별이 조화를 이루어 다양성을 충족할 수 있도록 구성하여야 하며, ② 이사회 내 다양성을 확보함으로써 다양한 관점을 공유하고 효과적인 토론을 거쳐 객관적인 의사결정을 하여야 한다고 규정하고 있으며, 이를 토대로 2022년 4월 27일 이사회 다양성 가이드라인을 제정하여 시행함으로써 전문성과 다양성을 갖춘 이사회를 구성하기 위해 노력하고 있습니다. 

위 가이드라인에서 정한 요건에 따라 당사의 이사는 전문성을 충족하여야 하고, 또한 다양성을 확보할 수 있어야 합니다. ① 이사의 전문성 요건에 관하여는, 이사로서의 업무수행에 필요한 금융, 경제, 경영, 법률, 회계 등 다양한 분야의 전문적인 지식과 경험을 가진 자로서 이사로써 전문성을 충족하는 사외이사 후보를 선출하여야 합니다. ② 이사의 다양성 요건에 관하여는, 다양한 관점을 기반으로 이사회를 운영하기 위해 양성 기회 평등의 원칙을 반영하고, 대한민국 사회의 특성을 고려하되 특정 출신 편중을 지양하고 다양한 경험과 배경을 고려하여야 하며, 그 외 국적, 인종, 종교, 민족 등 기타 다양성 항목을 고려하여야 합니다.

위와 같은 원칙에 따라 선임된 당사의 사내이사 2인과 기타 비상무이사는 회사의 성장 방향에 뚜렷한 철학과 비전을 가진 전문 경영인이고, 4인의 사외이사는 다양한 분야에서 지식과 경험을 축적하신 전문가로 각 이사들은 각자의 전문성을 기반으로 현재 회사의 성장에 대한 중요한 의사결정을 하고 있습니다. 

② 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성 확보 여부

당사의 기업지배구조헌장과 사외이사 독립성 가이드라인 및 이사회 다양성 가이드라인에 따라 선임된 당사의 이사들은 모두 직무 수행을 위한 전문성, 책임성을 갖추고 있으며, 2025년 3월 26일 정기주주총회에서 여성 사외이사(이의경 사외이사)를 선임함으로써 다양성과 전문성을 강화하였습니다. 

사내이사의 경우, 안재용 대표이사는 SK케미칼의 LS전략기획실장, VAX사업부문 대표를 역임하였고, 백신사업에 대한 전문지식과 역량을 바탕으로 당사의 신규사업 실행 및 회사의 사업 성장 관련 지대한 역할을 하였으며, 이런 폭넓은 경험과 능력을 바탕으로 현재 당사의 대표이사로서 내실을 다지는 데에 공헌하고 있습니다. 김훈 사내이사는 현재 당사의 Global Business 대표로 재임 중이며 그 동안 SK케미칼의 Life Science Biz. 성장에 지대한 역할을 한 경험과 능력을 바탕으로 당사의 신규사업 실행 및 성과 증진에 기여하고 있습니다.

사외이사의 경우 다음과 같은 전문성을 기반으로 하고 있습니다. 권익환 사외이사는 법무부 기획조정실장, 서울남부지방검찰청 검사장을 역임하는 등 법률전문가로서의 풍부한 경험과 전문적 식견을 활용하여 회사의 성장과 발전에 기여하고 있습니다. 이의경 사외이사는 의약품의 사회적 영향을 분석하는 ‘사회 약학’을 전공한 보건의료계 전문가로, 정부 출연 연구기관과 대학에서의 연구 활동을 통해 축적한 전문성을 토대로 제5대 식품의약품안전처장을 역임하였고 현재 성균관대 약학대학 교수로 재임하고 있는 바, 학계와 보건의료계를 넘나들며 쌓은 식견과 역량을 바탕으로 균형 잡힌 시각을 가지고 있습니다. 박선현 사외이사는 최고 경영진과 기업 이사회의 전략적 의사결정 과정, 성장전략, 기업의 다양성과 혁신성 등에 대해 다년간 연구해온 바, 당사의 이사회의 경영과 거버넌스의 지속가능성에 대한 새로운 방향성을 제시하고 있습니다. 최정욱 사외이사는 공인회계사로서 법무법인 지평, 삼일회계법인, 김앤장법률사무소 및 KPMG 삼정 회계법인에서 30년간 세무업무를 수행한 바, 당사의 이사회 및 감사위원회의 전문성과 다양성을 제고할 것으로 판단됩니다.

안재현 기타 비상무이사는 SK디스커버리 대표이사 사장, SK에코플랜트 대표이사 사장, SK D&D 대표이사, SK가스 경영지원부문장 및 신성장에너지위원장을 역임하며 투자 및 M&A에 높은 전문성을 보유한 바 있으며, 특히 SK에코플랜트의 친환경, 그린에너지 등 사업구조 전환을 성공적으로 수행한바 있으므로, 장차 당사의 바이오 중심의 포트폴리오 구축 및 ESG 경영 가속화에 기여할 것으로 기대됩니다.

당사는 앞으로도 경영환경 변화에 지속적 성장을 위해 성별, 연령 등에 구애받지 않고 이사회의 전문성, 책임성, 다양성을 강화해 나갈 예정입니다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사선임 및 변동 내역은 다음과 같습니다.

해당사항 없음.

당사 이사는 기업지배구조헌장과 사외이사 독립성 가이드라인 및 이사회 다양성 가이드라인에 따라 선임되었으며, 전문분야, 출신, 성별 등의 관점에서 당사 이사회는 보고서 제출일 현재 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하고 있습니다.

당사는 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 강화할 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

당사는 사외이사의 선임에 대한 공정성, 독립성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 사외이사후보추천위원회는 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다. (사외이사 비율: 100%) 사외이사후보추천위원회의 상세한 구성 현황은 상기 세부원칙 4-① 가. ‘이사회 구성 관련’ 부분의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

사외이사후보추천위원회는 이사회가 균형 있는 의사결정 및 경영감독 기능을 수행할 수 있도록 사외이사 후보자의 경력 및 전문분야를 고려한 후, 상법 및 상법시행령 등에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 최종적으로 주주총회에 추천하고 있습니다.

이사회는 주주총회에 앞서 주주총회에 추천할 이사 후보 확정 안건에 대해서 검토 및 의결을 진행하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 재임 중인 당사의 이사는 상기와 같은 절차에 의하여 추천 및 선임되었으며 앞서 임원 자격요건에서 언급한 바와 같이 관계법령 및 내규에서 정하고 있는 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.

공시대상기간 중 당사 사외이사후보추천위원회의 활동내역은 다음과 같습니다.

▷ 사외이사후보추천위원회의 활동내역

(기준일: 2025.05.30)

당사는 상법 제363조에 의거하여 최소 주주총회 소집일 2주전 공시되는 주주총회 소집결의와 주주총회 소집공고를 통해 사외이사후보추천위원회로부터 추천받은 사외이사에 대한 정보를 주주에게 아래와 같이 제공하고 있습니다. 

공시대상기간 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회시 이사 후보에 관한 정보 제공 내역은 다음과 같습니다.

당사는 재선임되는 이사 후보의 경우 정기보고서 및 분기보고서를 통해 각 사외이사의 매회 이사회 출석률 및 안건 별 찬반 여부 등 과거 이사회 활동 내역을 충분히 제공하고 있습니다. 

또한 재선임 후보자가 이사회 및 위원회 활동을 하며 회사의 발전이나 지배구조 개선에 기여한 사항을 이사회 혹은 사외이사후보추천위원회의 추천 사유에 상세히 기재하여 주주총회 소집공고의 참고서류로서 정보를 제공하고 있습니다.

당사는 현재 집중투표제를 도입하고 있지 않습니다. 그러나 이사 선임 과정에서 다양한 의견이 반영될 수 있도록 사전 주주총회 공고를 통한 이사 후보에 대한 정보 제공으로 주주의 의사결정을 지원하고 있습니다. 

아울러 당사는 주주제안권을 보장하고 있습니다. 따라서 주주제안 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부사유에 해당하는 경우를 제외하고는 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 의안으로 채택하고, 주주제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안을 주주총회에서 설명할 기회를 부여하고 있습니다.  

당사는 여러 주주와 이해관계자의 의견에 항상 귀를 기울이고 있으며, 다양한 견해를 수렴함으로써 주주와 당사의 발전을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

해당사항 없습니다. 

상기한 바와 같이 당사는 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보될 수 있도록 충분한 조치를 취하고 있으며, 사외이사 독립성 및 이사회 다양성 가이드라인을 제정하여 사외이사 선임에 있어 사외이사 후보자의 자격과 독립성 판단 기준을 명시하고 이를 충족하는 자에 한하여 사외이사로 선임하도록 정하고 있습니다.

당사의 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성이 유지될 수 있도록 지속적으로 노력하겠습니다.

보고서 제출일 현재 당사의 미등기 임원현황은 아래와 같습니다.

▷ 미등기 임원현황