SK bioscience ESG - Board of Directors

Board of Directors

Composition and Principle of the Board

SK bioscience has declared the ‘SK bioscience Corporate Governance Charter’ to establish a governance structure to realize its management philosophy. We appoint directors based on the principles of independence,

(Current)expertise, and diversity. Accordingly, the Board of Directors of SK bioscience appoints outside directors with expertise in various fields, avoiding bias towards any particular area, to ensure that not only career, gender, race,

(Current)and nationality but also a wide range of perspectives and values coexist.

(Current)As of April 30, 2022, the Board of SK bioscience is composed of a total of seven directors(two executive directors, four outside directors, and one other non-executive director), with the outside directors accounting

(Current)for 57%, which is more than a majority. We ensure the independence of the Board so that it can fulfill its unique role of checks and balances based on its independent decision-making authority and continue efficient

(Current)management activities centered on the Board. Accordingly, in March 2022, we elected Outside Director Ik-Hwan Kwon as Chairman of the Board to strengthen oversight and checks on management by separating the roles

(Current)of CEO and Chairman of the Board.

Board Composition

사내이사, 사외이사, 기타 비상무이사의 이름, 선임일, 임기, 성별, 경력, 전문성, 위원회 활동, 2022년 출석률을 나타낸표
Category	Name	Appointment (Current)date	Term of (Current)office	Gender	Major History	Specialized (Current)Field	Position and Committee	2022 Board (Current)Attendance Rate
Executive (Current)Director	Jae Yong Ahn	2021.3 (reappointment)	2024.3	Male	(Current) President and CEO of SK bioscience (Former) Managing Director of VAX Division, SK chemicals (Former) Head of LS Strategic Planning, SK chemicals and (Current)Head of Business Management, SK Gas	Corporate (Current)Management	CEO Member of the ESG Committee	100%
Executive (Current)Director	Hun Kim	2021.3 (reappointment)	2024.3	Male	(Current) Global R&BD President (Former) CTO of SK bioscience (Former) CTO of VAX Division and Head of VAX Division, SK chemicals (Former) Researcher at Vaccine Research Group, GC Pharma	Bio-industry	CTO	100%
Outside (Current)Director	Ik-Hwan Kwon	2021.3	2024.3	Male	(Current) Attorney at KIM & CHANG Law Firm (Former) Attorney at Kwon Ik-Hwan Law Firm (Former) Prosecutor at Seoul Southern District Prosecutors’ Office (Former) Chief of Public Security Division, Supreme Prosecutors’ Office	Law	Chairperson of the Board Chairperson of the Outside Director Candidate Recommendation Committee Chairperson of the Internal Transactions Committee Member of the Nomination and Compensation Committee Member of the Audit Committee	100%
	Chang-Jin Moon	2023.3 (reappointment)	2026.3	Male	(Former) Vice President of CHA University (Former) Chairperson of the Board, Korea Health Promotion Insti tute (Former) Vice Minister of Health and Welfare of Korea	Health · (Current)Administration	Chairperson of the ESG Committee Member of the Audit Committee Member of the Outside Director Candidate Recommendation Committee	100%
	Mi-Jin Jo	2023.3 (reappointment)	2026.3	Female	(Current) Future Captiva Leadership Group President & CEO (Former) Vice President of Human Resources Development Center, Hyundai Motor (Current)Group (Former) Head of Human Resources Development Center, LG Display (CHRO)	HR	Chairperson of the Nomination and Compensation Committee Member of the Outside Director Candidate Recommendation (Current)Committee Member of the Internal Transactions Committee	93%
	Jeong-Wook Choi	2023.3 (reappointment)	2026.3	Male	(Former) Head of Tax and Accounting, Jipyeong Law Firm (Former) Leader of Tax Division, Samjong KPMG (Former) Manager in Tax Division, Kim & Chang Law Firm	Finance · (Current)Accounting	Chairperson of the Audit Committee Member of the ESG Committee Member of the Internal Transactions Committee	100%
Other Nonexecutive (Current)Director	Jae-hyun Ahn*	2023.3	2026.3	Male	(Current) President and CEO of SK Chemical (Current) President of SK Plasma (Former) CEO of SK Discovery (Former) President and CEO of SK ecoplant	Corporate (Current)Management	Member of Nomination and Compensation Committee	-

(As of April 30, 2023)

* Other non-executive director Jae-Hyun Ahn was newly appointed as of March 27, 2023, and thus, excluded from attendance rate calculation

Operation of the Board

Status of the Board

In principle, the Board of SK bioscience holds regular board meetings at least once every quarter. If

(Current)necessary, temporary board meetings are held from time to time to make decisions on significant agenda

(Current)items. To ensure that Board members are well-prepared and able to conduct thorough reviews, we provide

(Current)seven days’ notice before the meeting along with comprehensive report materials. These materials also

(Current)include the contact information of the person in charge of the relevant division, enabling questions and

(Current)answers regarding the agenda in advance.

(Current)In 2022, a total of 15 Board meetings were held, with an average attendance rate of 96% for all Board

(Current)meetings. Although the attendance rate declined slightly from the previous year due to unavoidable

(Current)reasons, Board members still actively expressed their opinions on the company’s major resolutions. Major

(Current)resolutions and reports include the ESG Management Promotion Direction Report, revisions to the ESG

(Current)Committee Regulations and Corporate Governance Charter, and progress on climate change response and

(Current)information security diagnosis. In 2023, we introduced the Board Skills Matrix(BSM) to further enhance

(Current)‘board-centered management’ and plan to hold meetings attended only by outside directors without the

(Current)participation of company employees.

Board Attendance Rate

전체, 사외이사(비상임), 2020년~2022년까지 이사회 참석률
Category	2020	2021	2022
All	100%	100%	96%
Outside Director(non-standing)	100%	100%	98%

Status of the Board Meeting in 2022

Numbers of Meetings Held

15times
Agenda

69items
(voting 21, reporting 48)

Enhancing Expertise of Outside Directors

Since 2021, SK bioscience has been continuously conducting external training for outside directors to

(Current)strengthen their expertise and improve their overall understanding of the company. In 2022, we focused

(Current)on training in ESG management, which has become an essential measure of value for companies, to share

(Current)our ESG management philosophy of promoting sustainability. We also support outside directors to attend

(Current)regular forums, conferences, and seminars to improve their understanding of overall management including

(Current)the bio-industry, ESG management, HR, and audit.

Training Received by Outside Directors in 2022

2022년 사외이사 교육 현황, 참석률, 주요교육내용
Date	Facilitator	Attendance Rate	Content
2022.6.10	Korea Listed Companies (Current)Association	100%	Key Roles and Legal Responsibilities for (Current)Outside Directors of Listed Companies, (Current)Explanation of Issues Related to Listed (Current)Companies
2022.9.23	The Korean Institute of (Current)Certified Public Accountants	100%	Guidelines for Applying Certification Standards (Current)to Sustainability Reports,
2022.11.15	The Korean Institute of (Current)Certified Public Accountants	100%	Key Points for Preparing for Future ESG (Current)Corporate Disclosure Obligations

Responsibility of the Board

SK bioscience has purchased Directors and Officers(D&O) liability insurance at the company’s expense to

(Current)protect its directors in the event of legal liability or damages related to corporate activities or economic,

(Current)environmental, and social events. This is stipulated in the Corporate Governance Charter to enable Outside

(Current)Directors to perform their duties more actively.

Directors’ Liability Insurance Coverage Status

이사의 손해배상책임보험 가입현황
Insured corporation	Insurance Premium	Total Coverage Limit	Etc.
SK bioscience	KRW 53 million/Year	KRW 30 billion	Insurance Period (Current)2022.08.01~2023.07.31

Introduction of BSM(Board Skills Matrix)

SK bioscience introduced the Board Skills Matrix(BSM) in 2023 to provide shareholders and investors with comprehensive information about the Board. The BSM is a way of disclosing information on the board that

(Current)visualizes data on the skills, qualities, and diversity of board members or director candidates, allowing shareholders and investors to evaluate the appropriateness and effectiveness of the board structure. In this way, we

(Current)strive to enhance shareholders’ and investors’ understanding of the Board and strengthen communication to improve corporate governance and enhance corporate value.

Board Competency Evaluation Indicators and Results

이사회 역량 평가 지표 및 결과
Capacity Category	Jae Yong Ahn	Hun Kim	Jae-Hyun Ahn	Ik-Hwan Kwon	Chang-Jin Moon	Mi-Jin Jo	Jeong-Wook Choi
Leadership	●	●	●	●	●	●	●
Business Development (Current)and Strategy	●	●	●
Finance/Accounting (Current)and Risk	●		●				●
Laws/Regulation				●	●		●
ESG	●		●	●	●	●	●
Key Industry(Bio)	●	●	●		●
Global	●	●	●		●	●	●
M&A/Capital Market	●	●	●	●
HR/Remuneration	●		●			●

Evaluation and Remuneration of the Board of Directors

Evaluation of the Board

SK bioscience conducts regular evaluations of the Board and its members’ activities once a year to enhance

(Current)the credibility of governance and improve the efficiency of Board operations. We set out the evaluation

(Current)criteria in the ‘Guidelines for Independence of Outside Directors and Diversity of the Board of Directors’,

(Current)which we have established in accordance with the ESG standards of the Korea Corporate Governance

(Current)Service. Moreover, we transparently disclose the evaluation results so that stakeholders can obtain sufficient

(Current)information on the activities of the Board. In 2022, we carried out a self-evaluation survey and received an

(Current)overall rating of 4.6 out of 5. In addition, we conduct individual evaluations of outside directors once a year

(Current)to advance our governance. To ensure the objectivity of the evaluation, we use evaluation indicators that

(Current)reflect the opinions of ESG rating agencies, specialized organizations, and investors.

Board Evaluation Results

(Unit: point, Out of 5 points)

Evaluation Indicators of Outside Directors

사외이사 개별평가지표
Evaluation Method	Domain	Weight	Average Score
Qualitative Assessment	Independence	10%	0.5
	Fidelity	25%	1.19
	Understanding	25%	1.06
	Contribution	40%	1.86
Total		100%	4.61

(Out of 5 points)

Remuneration System for the Board

The remuneration payment limit for directors of SK bioscience is determined through the approval at the

(Current)annual general meeting of shareholders to strengthen management transparency and secure compensation

(Current)justification. We pay salaries and bonuses within the limits approved at the annual general meeting, after

(Current)careful deliberation on the appropriateness of the remuneration for directors. For Executive Directors, the

(Current)Nomination and Compensation Committee under the Board of Directors reviews the appropriateness of the

(Current)remuneration and pays it within the approved limits, comprehensively considering factors such as position,

(Current)leadership, expertise, and contribution to the company. As for outside directors, fixed remuneration is

(Current)provided to ensure management independence and transparency.

Remuneration of the CEO

The remuneration of the CEO of SK bioscience is also paid within the limits of remuneration for directors

(Current)set at the general shareholders’ meeting after reporting to the Nomination and Compensation Committee

(Current)and the Board. We set the salary by comprehensively considering the financial performance of the year,

(Current)performance in securing future growth engines, and ESG performance, and then get approval from the

(Current)Board. Bonuses are divided into profit-based Profit Sharing(PS) and Target Incentive(TI). In addition, we

(Current)operate a Long-Term Incentive Plan that compensates the CEO for their contribution to the company’s

(Current)medium- to long-term growth.

(Current)In 2022, we set the CEO’s remuneration by comprehensively evaluating measurable indicators(achieving

(Current)record sales of KRW 929 billion in 2021 with C(D)MO contracts) and non-measurable indicators(laying the

(Current)foundation for new growth of the company through promoting the development of the COVID-19 vaccine

(Current)SKYCovione and pursuing an early IPO).

Committees under the Board of Directors

Composition of the Committees under the Board

The Board of SK bioscience has established five committees under its umbrella to efficiently fulfill the

(Current)responsibilities and roles of the Board. Among these Board committees, the Audit Committee, the Internal

(Current)Transactions Committee, and the Outside Director Candidate Recommendation Committee are composed

(Current)entirely of outside directors to ensure independence and transparency.

(Current)The Board of Directors, which is the highest decision-making body, and the ESG Committee address issues

(Current)related to initiatives to strengthen ESG management and the management strategy and direction for the

(Current)company’s growth.

Board Committee Information

The committees under the Board of Directors keep minutes in accordance with regulations and disclose

(Current)their activities on the website. Each committee discusses and resolves issues that align with the purpose

(Current)and authority of its establishment, and the member attendance rate for all committees is 100%.

Board Committee Information

위원회 운영 현황
Category	Purpose and authority	Person	Meetings	Major Agenda
Audit Committee	Strengthens the audit function, Improves transparent decision-making of (Current)the Board.	Jeong-Wook Choi	10	(Agenda) Accounting and operational audit of the company (Reporting) External auditor’s compliance status (Reporting) Operation of Internal Accounting Control System(IACS)
Nomination and Compensation (Current)Committee	Reviews major personnel matters related to key executives	Mi-Jin Jo	6	(Agenda) Review Corporate KPI (Agenda) Review Retention of the CEO (Reporting) Remuneration for Key Executives and Executive Directors
ESG Committee	Strengthens the Board function and ESG management in the company’s (Current)major decision-making process	Chang-Jin Moon	6	(Agenda) ESG Management Implementation Plan (Agenda) Progress of ESG Report (Reporting) Establishment of ESG Management Strategy (Reporting) Progress of Climate Change Response (Reporting) Revised Human Rights Management Declaration
Outside Director Candidate Recommendation Committee	Installed for independence and transparent operation of the Board	Ik-Hwan Kwon	0*	-
Internal Transactions Committee	Monitors whether fairness and appropriateness are secured in the course (Current)of internal transactions, promotes balanced decision-making	Ik-Hwan Kwon	3	Large-scale internal trading according to Article 11-2 of the Monopoly (Current)Regulation and Fair Trade Act Review and approval of all matters necessary for the operation of the (Current)committee

* The Outside Director Candidate Recommendation Committee is not held as there are no outside directors whose term of office ends

이사회

이사회 구성 및 원칙

SK바이오사이언스는 회사의 경영철학 실현을 위한 지배구조를 확립하고자 ‘SK바이오사이언스 지배구조헌장’을 선포하고 독립성·전문성·다양성 원칙을 기준으로 이사를 선임하고 있습니다. 이에 따라 SK바이오사이언스의 이사회는 특정 분야에 치우치지 않고 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 사외이사를 선임하여, 경력, 성별 인, 종, 국적 등은 물론 폭넓은 관점과 가치가 공존할 수 있도록 운영됩니다. 2023년 4월 30일 기준 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타 비상무이사 1명으로 총 7명으로 구성되어 있으며, 사외이사 비율은 과반수 이상인 57%입니다. 당사는 이사회가 독립적인 의사결정 권한을 바탕으로 견제와 균형이라는 고유 역할을 수행하고 이사회 중심의 효율적인 경영활동을 이어갈 수 있도록 이사회의 독립성을 보장합니다. 이에 따라 2022년 3월에는 권익환 사외이사를 이사회 의장으로 선출하여 대표이사와 이사회 의장을 분리함으로써 경영진에 대한 감독 및 견제 기능을 강화하였습니다.

이사회 구성

사내이사, 사외이사, 기타 비상무이사의 이름, 선임일, 임기, 성별, 경력, 전문성, 위원회 활동, 2022년 출석률을 나타낸표
구분	이름	선임일	임기	성별	경력	전문성	위원회 활동	2022년 출석률
사내이사	안재용	2021.3 (연임)	2024.3	남	(現) SK바이오사이언스 대표이사 사장 (前) SK케미칼 VAX사업부문 대표 (前) SK케미칼 LS 전략기획실장, SK가스 경영관리실장	기업경영	대표이사 사장 ESG위원회 위원	100%
사내이사	김훈	2021.3 (연임)	2024.3	남	(現) Global R&BD 대표 (前) SK바이오사이언스 CTO (前) SK케미칼 VAX사업부문 CTO, SK케미칼 VAX개발본부장 (前) 녹십자 종합연구소 백신연구팀	바이오산업	CTO	100%
사외이사	권익환	2021.3	2024.3	남	(現) 김앤장법률사무소 변호사 (前) 변호사권익환법률사무소 (前) 서울남부지검 검사장 (前) 대검찰청 공안부 부장	법률	이사회 의장 사외이사후보추진위원회 위원장 내부거래위원회 위원장 인사위원회 위원 감사위원회 위원	100%
	문창진	2023.3 (연임)	2026.3	남	(前) 차의과대학교 부총장 (前) 한국건강증진재단 이사장 (前) 보건복지부 차관	보건·행정	ESG위원회 위원장 감사위원회 위원 사외이사후보추진위원회 위원	100%
	조미진	2023.3 (연임)	2026.3	여	(現) Future Captiva Leadership Group President & CEO (前) 현대자동차그룹 인재개발원 부원장 (前) LG디스플레이 인재개발센터장(CHRO)	HR	인사위원회 위원장 사외이사후보추진위원회 위원 내부거래위원회 위원	93%
	최정욱	2023.3 (연임)	2026.3	남	(前) 법무법인 지평 조세회계센터장 (前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (前) 김앤장법률사무소 세무팀	재무·회계	감사위원회 위원장 ESG위원회 위원 내부거래위원회 위원	100%
기타 비상무이사	안재현*	2023.3	2026.3	남	(現) SK케미칼 대표이사 사장 (現) SK플라즈마 사장 (前) SK디스커버리 대표이사 (前) SK에코플랜트 대표이사 사장	기업경영	인사위원회 위원	-

(2023년 4월 30일 기준)

* 안재현 기타 비상무이사는 2023년 3월 27일 자로 신규 선임되어 출석률 계산 시 제외

이사회 운영

이사회 활동 현황

SK바이오사이언스 이사회는 원칙적으로 매 분기 1회 이상 정기 이사회를 개최하며 필요에 따라 임시 이사회를 개최하여 주요 안건에 대한 의사결정을 진행합니다. 이사회 개최 시 이사진이 안건을 사전에 숙지하고 충분히 검토할 수 있도록 개최 7일 전에 통지하고 보고 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 자료에는 관련 부서의 담당자 연락처를 기입하여 안건에 대한 사전 질의응답도 가능합니다. 2022년에는 총 15회의 이사회가 개최되었으며 전체 이사회 평균 참석률은 96%입니다. 부득이한 사유로 참석률이 전년 대비 다소 하락하였으나 이사진은 여전히 회사의 주요 결의사항에 대해 적극적으로 의견을 개진하고 있습니다. 주요 결의 및 보고사항은 ESG 경영 추진방향 보고, ESG위원회규정 및 기업지배구조헌장 개정 건, 기후변화 대응 및 정보보안 진단 경과 등이 있습니다. 2023년에는 ‘이사회 중심 경영’을 더욱 충실히 이행하기 위해 이사회 역량 평가표(Board Skills Matrix)를 도입하였으며, 회사 구성원의 참석 없이 사외이사만 참석하는 회의를 개최할 예정입니다.

이사회 참석률

전체, 사외이사(비상임), 2020년~2022년까지 이사회 참석률
구분	2020	2021	2022
전체	100%	100%	96%
사외이사(비상임)	100%	100%	98%

2022년 이사회 개최 현황

개최

15회
안건 수

69건
(의결 21건, 보고 48건)

사외이사 전문성 강화

SK바이오사이언스는 사외이사의 전문성 강화와 회사 전반에 대한 이해 향상을 위해 2021년부터 지속적으로 사외이사 대상 외부 교육을 실시하고 있습니다. 2022년에는 기업의 중요한 가치 척도로 자리 잡은 ESG 경영 관련 교육을 중점적으로 실시하여 지속가능성을 정착하고 발전시키려는 당사의 ESG 경영 이념을 공유하였습니다. 또한, 당사는 바이오산업, ESG 경영, HR 및 감사 등 경영 전반에 대한 이해 향상을 위해 사외이사의 정기 포럼, 콘퍼런스, 세미나 참석을 지원하고 있습니다.

2022년 사외이사 교육 현황

2022년 사외이사 교육 현황, 참석률, 주요교육내용
교육 일자	교육 실시 주체	사외이사 참석률	주요 교육 내용
2022.6.10	한국상장회사협의회	100%	상장회사 사외이사를 위한 직무 관련 주요 역할 및 법적 책임, 상장회사 관련 이슈 해설
2022.9.23	한국공인회계사회	100%	지속가능성보고서 등에 대한 인증업무기준 적용 가이던스
2022.11.15	한국공인회계사회	100%	ESG 기업공시 의무화 준비 키포인트

이사회 책임

SK바이오사이언스는 이사진이 기업활동이나 경제, 환경, 사회적 사건과 관련하여 법적 책임 혹은 손해를 끼친 경우 이사진을 보호하기 위해 회사 비용으로 손해배상책임보험에 가입하였습니다. 이러한 내용은 기업지배구조헌장에 명시되어 있으며, 이를 통해 사외이사들이 직무수행의 적극성을 제고할 수 있도록 지원하고 있습니다.

이사의 손해배상책임보험 가입현황

이사의 손해배상책임보험 가입현황
가입 법인	보험료	총 보상한도	비고
SK바이오사이언스㈜	5,300만 원/연	300억 원	보험기간 2022.08.01~2023.07.31

BSM(Board Skills Matrix) 도입

SK바이오사이언스는 2023년에 이사회 역량 평가표(BSM)를 도입하여 주주 및 투자자에게 이사회에 대한 정보를 제공하고 있습니다. 이사회 역량 평가표는 이사회의 구성원 혹은 이사 후보의 능력과 자질,다양성 등에 대한 정보를 시각화하여 나타낸 이사회 정보 공시 방식으로, 주주와 투자자는 이를 바탕으로 이사회 구조의 적정성과 효율성을 평가할 수 있습니다. 이처럼 당사는 이사회에 대한 주주 및 투자자의 이해도를 제고하고 소통을 강화하여 지배구조의 발전과 기업가치 향상을 위해 노력하고 있습니다.

이사회 역량 평가 지표 및 결과

이사회 역량 평가 지표 및 결과
역량 category	안재용	김훈	안재현	권익환	문창진	조미진	최정욱
리더십	●	●	●	●	●	●	●
사업 개발 및 전략	●	●	●
재무/회계 및 리스크	●		●				●
법률/규제				●	●		●
ESG	●		●	●	●	●	●
핵심산업(바이오)	●	●	●		●
Global	●	●	●		●	●	●
M&A/자본시장	●	●	●	●
HR/보상	●		●			●

이사회 평가 및 보수

이사회 평가

SK바이오사이언스는 지배구조의 신뢰도 제고와 이사회 운영의 효율성 향상을 위해 연 1회 이사회 및 위원 활동에 대한 정기적 평가를 실시합니다. 한국기업지배구조원의 ESG 모범규준에 의거하여 자체적으로 제정한 ‘사외이사 독립성 및 이사회 다양성 가이드라인’에 평가 기준을 제시하고, 이해관계자가 이사회 활동에 대한 정보를 충분히 얻을 수 있도록 평가 결과를 투명하게 공개하고 있습니다. 2022년 자체 설문지 평가를 진행한 결과 종합 평점 5점 만점에 4.6점이었습니다. 또한 선진적인 거버넌스 확립을 위해 연 1회 사외이사에 대한 개별평가를 실시하며 평가의 객관성을 확보하고자 ESG평가기관 및 전문기관, 투자자의 의견이 반영된 평가지표를 통해 자체평가를 시행하고 있습니다.

이사회 평가 결과

(단위: 점, 5점 만점)

사외이사 개별평가지표

사외이사 개별평가지표
평가 방식	영역	가중치	평균 점수
정성 평가	독립성	10%	0.5
	충실성	25%	1.19
	이해도	25%	1.06
	기여도	40%	1.86
합계		100%	4.61

(총 5점 만점 환산)

이사진 보수 체계

SK바이오사이언스 이사의 보수 지급 한도액은 경영 투명성 강화와 보상 정당성 확보를 위해 주주총회의 승인을 통해 결정됩니다. 당사는 이사 보수 한도를 심의하여 적절성을 검토한 후 주주총회에서 승인한 한도 내에서 급여 및 상여를 지급하고 있습니다. 사내이사의 경우 이사회 산하의 인사위원회가 직책, 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하여 보수액의 적정성을 검토한 후 한도 내에서 지급합니다. 사외이사의 경우 경영 독립성 및 투명성을 위해 고정 보수로 지급합니다.

CEO 보수

SK바이오사이언스 CEO의 보수 또한 인사위원회 및 이사회 보고 후 주주총회에서 정한 이사 보수한도 내에서 지급됩니다. 당사는 당해 연도의 재무 성과, 미래성장동력 확보 성과, ESG 성과 등을 종합적으로 고려하여 급여를 책정한 후 이사회의 승인을 받습니다. 상여는 수익 기반의 이익분배제도 (PS, Profit Sharing)와 타깃 인센티브(TI, Target Incentive)로 구분하여 지급합니다. 또한, 회사의 중장기 성장에 대한 기여도에 따라 보상하는 장기성과급 제도를 운영하고 있습니다. 2022년에는 계량지표(C(D)MO로 2021년 매출액 9,290억 원 등 사상 최대 실적 달성)와 비계량 지표(코로나19 백신 스카이코비원의 개발 추진 및 조기 IPO를 통해 회사의 신규 성장 기반 마련)를 종합적으로 평가하여 CEO의 보수를 책정하였습니다.

이사회 산하 위원회

이사회 산하 위원회 구성

SK바이오사이언스의 이사회는 산하에 5개의 위원회를 설치하여 이사회의 책임과 역할을 효율적으로 수행하고 있습니다. 이사회 산하 위원회 중에서 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회는 독립성과 투명성 보장을 위해 전원 사외이사로 구성하였습니다. ESG 경영 강화를 위한 추진 방안, 회사의 성장을 위한 경영전략 및 방향성 등에 관한 안건은 최고의사결정기구인 이사회와 ESG위원회에서 다루고 있습니다.

위원회 운영 현황

이사회 산하 위원회는 규정에 따라 의사록을 작성하고 활동 내용을 홈페이지에 공개합니다. 각 위원회는 설치 목적과 권한에 부합하는 안건을 상정하여 결의하고 있으며, 모든 위원회의 출석률은 이사진 전원 100%입니다.

위원회 운영 현황

위원회 운영 현황
구분	설치 목적	위원장	개최 횟수	주요 안건
감사위원회	감사 기능 강화, 이사회의 투명한 의사결정 제고	최정욱	10회	(부의) 회사의 회계와 업무감사 (보고) 외부감사인 준수 여부 보고 (보고) 내부회계관리제도 운영 보고
인사위원회	주요 임원의 인사 사항에 대한 사전검토	조미진	6회	(부의) 전사 KPI 검토 (부의) 대표이사 유임 여부 검토 (보고) 주요 임원 및 사내이사 보수 보고
ESG위원회	주요 의사결정 시 이사회 기능 및 ESG 경영 강화	문창진	6회	(부의) ESG 경영 추진 방안 (부의) ESG보고서 진행 경과 (보고) ESG 경영전략 수립 (보고) 기후변화 대응 진행 경과 보고 (보고) 인권경영 선언문 개정안 보고
사외이사후보추천위원회	이사회의 독립성 보장, 투명한 이사회 운영	권익환	0회*	-
내부거래위원회	내부거래 시 공정성 및 적정성 확보 여부 감시, 균형감 있는 의사결정 도모	권익환	3회	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조 2에 의한 대규모 내부거래 기타 위원회 운용에 필요한 일체의 사항에 대한 심사 및 승인

* 임기가 종료되는 사외이사가 없어 사외이사후보추천위원회는 별도로 개최되지 않음

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