본문바로가기

이사회

이사회 구성 및 운영

이사회 구성 및 원칙

SK바이오사이언스는 회사의 경영철학 실현을 위한 지배구조를 확립하고자 ‘기업지배구조헌장’을 선포하고 독립성·전문성·다양성 원칙을 기준으로 이사를 선임하고 있습니다. 이에 따라 SK바이오사이언스의 이사회는 특정 분야에 치우치지 않고 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 사외이사를 선임하여, 경력·성별·인종·국적 등은 물론 폭넓은 관점과 가치가 공존할 수 있도록 운영하고 있습니다.

2024년 3월 31일 기준 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타 비상무이사 1명 등 총 7명으로 구성되어 있으며, 사외이사 비율은 과반수 이상인 57%입니다. 당사는 이사회가 독립적인 의사결정 권한을 바탕으로 견제와 균형이라는 고유 역할을 수행하고 이사회 중심의 효율적인 경영활동을 이어갈 수 있도록 이사회의 독립성을 보장합니다. 이에 따라 2022년 3월부터 권익환 사외이사를 이사회 의장으로 선출하여 대표이사와 이사회 의장을 분리함으로써 경영진에 대한 감독 및 견제 기능을 강화하였습니다.

이사회 구성
  • 안재용
    사내이사

    안재용

    임기

    ~2027. 3.

    • 선임일

      2024. 3. (중임)

    • 성별

      남

    • 전문성

      기업경영

    • 2023년 출석률

      100%

    경력

    • (現) SK바이오사이언스 대표이사 사장
    • (前) SK케미칼 VAX사업부문 대표
    • (前) SK케미칼 LS 전략기획실장, SK가스 경영관리실장

    위원회 활동

    • 대표이사 사장
    • ESG위원회 위원
  • 김훈
    사내이사

    김훈

    임기

    ~2027. 3.

    • 선임일

      2024. 3. (중임)

    • 성별

      남

    • 전문성

      바이오산업

    • 2023년 출석률

      100%

    경력

    • (現) SK바이오사이언스 Global Business 대표
    • (前) SK바이오사이언스 CTO
    • (前) SK케미칼 VAX사업부문 CTO, SK케미칼 VAX개발본부장
    • (前) 녹십자 종합연구소 백신연구팀

    위원회 활동

    • CTO
  • 권익환
    사외이사

    권익환

    임기

    ~2027. 3.

    • 선임일

      2024. 3. (중임)

    • 성별

      남

    • 전문성

      법률

    • 2023년 출석률

      100%

    경력

    • (現) 김앤장법률사무소 변호사
    • (前) 변호사권익환법률사무소
    • (前) 서울남부지검 검사장
    • (前) 대검찰청 공안부 부장

    위원회 활동

    • 이사회 의장
    • 사외이사후보추진위원회 위원장
    • 내부거래위원회 위원장
    • 인사위원회 위원
    • 감사위원회 위원
  • 문창진
    사외이사

    문창진

    임기

    ~2026. 3.

    • 선임일

      2023. 3. (중임)

    • 성별

      남

    • 전문성

      보건•행정

    • 2023년 출석률

      100%

    경력

    • (前) 차의과대학교 부총장
    • (前) 한국건강증진재단 이사장
    • (前) 보건복지부 차관

    위원회 활동

    • ESG위원회 위원장
    • 감사위원회 위원
    • 사외이사후보추진위원회 위원
  • 최정욱
    사외이사

    최정욱

    임기

    ~2026. 3.

    • 선임일

      2023. 3. (중임)

    • 성별

      남

    • 전문성

      재무•회계

    • 2023년 출석률

      100%

    경력

    • (前) 법무법인 지평 조세회계센터장
    • (前) KPMG 삼정회계법인 부대표
    • (前) 김앤장법률사무소 세무팀

    위원회 활동

    • 감사위원회 위원장
    • 인사위원회 위원장
    • 내부거래위원회 위원
  • 박선현
    사외이사

    박선현

    임기

    ~2027. 3.

    • 선임일

      2024. 3.

    • 성별

      남

    • 전문성

      경영전략, 이사회 경영

    • 2023년 출석률

      -

    경력

    • (現) 서울대 경영대학 전략 및 국제경영 전공 교수
    • (前) Northwestern University 조직이론 분과 방문학자
    • (前) University of Southern California 경영대 조교수

    위원회 활동

    • 내부거래위원회 위원
    • ESG위원회 위원
    • 사외이사후보추천위원회 위원
  • 안재현
    기타 비상무이사

    안재현

    임기

    ~2026. 3.

    • 선임일

      2023. 3.

    • 성별

      남

    • 전문성

      기업경영

    • 2023년 출석률

      92.8%

    경력

    • (現) SK케미칼 대표이사 사장
    • (前) SK디스커버리 대표이사 사장
    • (前) SK에코플랜트 대표이사 사장

    위원회 활동

    • 인사위원회 위원
이사회 전문성 및 다양성

SK바이오사이언스는 이해관계자들의 다양한 관점을 반영하여 균형 잡힌 의사결정을 내릴 수 있도록 이사회 구성의 전문성과 다양성을 확보하는 데 최선을 다하고 있습니다. 이사로서 업무 수행에 필요한 다양한 분야의 경험과 지식을 갖추거나, 기업경영∙핵심산업·법률/규제∙재무/회계 및 리스크 등의 분야에서 전문성을 확보할 수 있는 사외이사 후보를 선출합니다. 양성 기회 평등의 원칙을 반영하며, 대한민국 사회의 특성을 고려하되 특정 출신 편중을 지양하고 다양한 경험과 배경을 고려합니다. 그 외 국적, 인종, 종교, 민족 등 기타 다양성 항목을 다각도로 고려하여 사외이사를 선출하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 SK바이오사이언스는 균형잡힌 의사결정과 지속가능한 성장을 위한 토대를 마련하고 있습니다.

이사회 역량 구성표

(2024년 3월 31일 기준)

2024년 3월 말 기준 이사회 역량 구성표
역량 Category 안재용 김훈 안재현 권익환 문창진 최정욱 박선현
리더십 ● ● ● ● ● ● ●
사업 개발 및 전략 ● ● ● ●
재무/회계 및 리스크 ● ● ●
법률/규제 ● ● ●
ESG ● ● ● ● ● ●
핵심산업(바이오) ● ● ● ●
Global ● ● ● ● ● ●
M&A/자본시장 ● ● ● ● ●
HR/보상 ● ● ●
이사회 산하 위원회 구성

SK바이오사이언스의 이사회는 산하에 5개의 위원회를 설치하여 선진 거버넌스 구축을 위한 이사회의 책임과 역할을 효율적으로 수행하고 있습니다. 이사회 산하 위원회 중에서 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회는 독립성과 투명성 보장을 위해 전원 사외이사로 구성하였습니다.

ESG 경영 강화를 위한 추진 방안, 회사의 성장을 위한 경영전략 및 방향성 등에 관한 안건은 최고 의사결정기구인 이사회와 ESG위원회에서 다루고 있습니다.

자세한 내용은 아래div를 참고해주세요 자세한 내용은 아래div를 참고해주세요

이사회

  • 감사위원회

    • 주주총회 관련 사항
    • 감사보고서 제출, 영업보고 요구 등 이사 및 이사회 사항
    • 회계감사, 업무감사, 외부감사인 선임 등 감사 관련 사항
    • 사외이사 3인:최정욱 (위원장), 권익환,문창진
    • 재무실
    • 법무특허실

  • 인사위원회

    • 대표이사 평가 및 유임여부 검토
    • 사내이사 보수액 정적성 검토
    • 주요 임원의 평가 및 보수액 책정 결과 검토
    • 사외이사 2인:최정욱 (위원장),권익환
    • 기타비상무이사 1인:안재현
    • 기업문화실

  • ESG위원회

    • 회사의 지속가능한 선장을 위한 경영전략
    • ESG방향성에 대한 이사회의 자문 및 검토
    • 사외이사 2인:문창진 (위원장),박선현
    • 사내이사 1인:안재용
    • ESG위원회 사무국

  • 사외이사후보 추천위원회

    • 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 상법 등 관련 법령에서 이사회 승인 대상으로 정하고 있는 특수관계인 간의 거래 검토
    • 사외이사 3인:권익환 (위원장),문창진,박선현
    • 이사회사무국

  • 내부거래위원회

    • 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 상법 등 관련 법령에서 이사회 승인 대상으로 정하고 있는 특수관계인 간의 거래 검토
    • 사외이사 3인:권익환 (위원장),최정욱,박선현
    • 이사회사무국
이사회 운영
이사회 교육

SK바이오사이언스는 사외이사의 바이오 산업, ESG 경영, HR 및 감사 등 경영 전반에 대한 이해 향상을 위해 정기 포럼, 콘퍼런스, 세미나 참석을 지원하고 있습니다.

이사회 교육 일자, 교육 실시 주체,참석 사외이사, 주요 교육 내용
교육 일자 교육 실시 주체 참석 사외이사 주요 교육 내용
2023. 01.13. SK Discovery 사외이사 전원
  • 그룹 경영 Agenda 및 Overview 세미나
2023. 05.11. SK Discovery 사외이사 전원
  • SK DY 산하 관계사 사별 주요 과제 교육
  • BSM 도입 계획
  • DY 지향점 및 사별 주요 과제
이사회 책임

SK바이오사이언스는 이사진이 기업활동이나 경제, 환경, 사회적 사건과 관련하여 법적 책임 혹은 손해를 끼친 경우 이사진을 보호하기 위해 회사 비용으로 손해배상책임보험에 가입하였습니다. 이러한 내용은 기업지배구조헌장에 명시되어 있으며, 이를 통해 사외이사들이 직무수행의 적극성을 제고할 수 있도록 지원하고 있습니다.

이사의 손해배상책임보험 가입 현황

이사의 손해배상책임보험 가입 여부, 보험료, 총보상한도, 비고
가입 법인 보험료 총보상한도 비고
SK바이오사이언스(주) 5,630만 원/연 300억 원 보험기간
2023. 8. 1~2024. 7. 31

이사회 활동 및 평가

이사회 활동 현황

SK바이오사이언스 이사회는 원칙적으로 매 분기 1회 이상 정기 이사회를 개최하며, 필요에 따라 임시 이사회를 개최하여 주요 안건에 대한 의사결정을 진행합니다. 이사회 개최 시 이사진이 안건을 사전에 숙지하고 충분히 검토할 수 있도록 개최 7일 전에 통지하고 보고 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 자료에는 관련 부서의 담당자 연락처를 기입하여 안건에 대한 사전 질의응답도 가능합니다.

2023년에는 총 14회의 이사회를 개최하였으며 전체 이사회 평균 참석률은 98.7%입니다. 이사진은 회사의 주요 결의사항에 대해 적극적으로 의견을 개진하고 있습니다. 주요 결의 및 보고사항으로는 ‘22년 안전/보건 이행 결과 및 ‘23년 안전/보건계획 수립의 건, 준법지원인 활동내역 및 활동계획 보고, ESG위원회 규정 개정 건, 2nd ESG 보고서 발간 보고 등이 있었습니다. 2023년에는 ‘이사회 중심 경영’을 더욱 충실히 이행하기 위해 이사회 역량 평가표(BSM)를 도입하였으며, 회사 구성원의 참석 없이 사외이사만 참석하는 회의를 분기별 1회씩 개최하고 있습니다.

이사회 참석률
2021~2023 이사회 참석률
구분 2021 2022 2023
전체 100% 96% 98.7%
사외이사(비상임) 100% 98% 100%
2023년 이사회 개최 현황

2023년 12월 31일 기준

2023년 이사회 개최 현황
개최 안건 수
14회 64건(의결 26건, 보고 38건)
위원회 활동 현황

이사회 산하 위원회는 규정에 따라 의사록을 작성하고 활동 내용을 홈페이지에 공개합니다. 각 위원회는 설치 목적과 권한에 부합하는 안건을 상정하여 결의하고 있으며, 모든 위원회의 출석률은 이사진 전원 100%입니다.

위원회 운영 현황

2023년 12월 31일 기준

2023년 12월 31일 위원회 운영 현황
구분 개최 횟수 주요 안건
감사위원회 8회
[부의안건]
1. ‘23년 감사계획 승인의 건
2. 내부감시장치 가동현황 평가 의견서 확정의 건
3. ’24 ~ ‘26년 외부감사인 선임 준수사항, 절차 및 평가기준 승인의 건 등
[보고사항]
1. 내부회계관리제도 용역수행 결과 보고
2. ’23년 윤리경영 운영 현황 보고 등
인사위원회 7회
[검토사항]
1. ‘23년 전사 KPI 검토의 건
2. 사내이사 보수 검토의 건
3. ’23년 대표이사 유임여부 검토의 건 등
[보고사항]
1. CEO 보상체계 개선 보고의 건 등
사외이사후보 추천위원회 2회
[부의안건]
1. 사외이사 후보 추천의 건 (후보 : 문창진)
2. 사외이사 후보 추천의 건 (후보 : 조미진)
3. 사외이사 후보 추천의 건 (후보 : 최정욱)
[검토사항]
1. 사외이사 후보 Pool 검토의 건 등
내부거래 위원회 3회
[검토사항]
1. SK에코플랜트와의 건설도급계약 체결의 건 등
[보고사항]
1. SK케미칼과의 임대차계약 변경의 건 후속 보고
2. 송도 Global R&PD Center 구축의 건 등
ESG위원회 8회
[검토사항]
1. 송도 Global R&PD Center 구축의 건
2. SKYPAC G2+ 투자의 건 등
[보고사항]
1. RE100 이행의 건
2. ESG보고서 발간의 건
3. 인권영향평가 및 실사 체계 고도화 프로젝트 보고 등
이사회 평가 및 보수
이사회 평가

SK바이오사이언스는 지배구조의 신뢰도 제고와 이사회 운영의 효율성 향상을 위해 연 1회 이사회 및 위원 활동에 대한 정기적 평가를 실시합니다. 한국ESG기준원(KCGS)의 ESG 모범규준에 의거하여 자체적으로 제정한 ‘사외이사 독립성 및 이사회 다양성 가이드라인’에 평가 기준을 제시하고, 이해관계자에게 평가 결과를 투명하게 공개하고 있습니다. 2023년 자체 설문 평가를 진행한 결과 종합 평점 5점 만점에 4.6점이었습니다.

이사회 평가 결과

자세한 내용은 아래div를 참고해주세요 자세한 내용은 아래div를 참고해주세요
  • 이사회의 구성:4.5
  • 이사회의 역할:4.6
  • 이사회의 책임:4.7
  • 이사회의 운영:4.5
  • 위원회의 구성:4.9
  • 위원회의 역할/운영:4.6
  • 종합:4.6
사외이사 개별 평가

SK바이오사이언스는 선진적인 거버넌스 확립을 위해 연 1회 사외이사에 대한 개별평가를 실시하며, 평가의 객관성을 확보하고자 ESG 평가기관 및 전문기관, 투자자의 의견이 반영된 평가지표를 통해 자기평가를 시행하고 있습니다.

사외이사 개별평가지표(총 5점 만점 환산)

사외이사 개별평가지표(총 5점 만점 환산)
평가 방식 영역 가중치 평균 점수
정성 평가 (설문지를 통한 자기평가) 독립성 10% 0.5
충실성 25% 1.25
이해도 25% 1.11
기여도 40% 1.97
합계 100% 4.83
이사진 보수 체계

SK바이오사이언스 이사의 보수 지급 한도액은 경영 투명성 강화와 보상 정당성 확보를 위해 주주총회의 승인을 통해 결정됩니다. 당사는 이사 보수 한도를 심의하여 적절성을 검토한 후 주주총회에서 승인한 한도 내에서 급여 및 상여를 지급하고 있습니다. 사내이사의 경우 이사회 산하의 인사위원회가 직책, 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하여 보수액의 적정성을 검토한 후 한도 내에서 지급합니다. 사외이사의 경우 경영 독립성 및 투명성을 위해 고정 보수로 지급합니다.

CEO 평가 및 보수

SK바이오사이언스 CEO의 보수 또한 인사위원회 및 이사회에서 검토 후 주주총회에서 정한 이사 보수 한도 내에서 지급됩니다. 당사는 당해 연도의 재무 성과, 미래성장동력 확보 성과, ESG 성과 등을 종합적으로 고려하여 급여를 책정한 후 이사회의 승인을 받습니다. 상여는 수익 기반의 이익분배제도(PS, Profit Sharing)와 타깃 인센티브(TI, Target Incentive)로 구분하여 지급합니다. 또한, 회사의 중장기 성장에 대한 기여도에 따라 보상하는 장기성과급 제도를 운영하고 있습니다.

2023년에는 CEO KPI로 5%의 ESG 관련 과제를 설정하였으며, ESG와 긴밀한 연관이 있는 조직 역량 Build-up 과제, SHE 운영강화 과제도 설정하여 각 5%, 3%로 반영하여 평가하였습니다. SK바이오사이언스 인사위원회 및 이사회는 CEO의 KPI를 검토 및 평가하여 그 결과를 CEO의 상여 결정의 정량지표로 활용하고 있습니다.

근로 소득,
구분 설명
근로 소득 급여 근로의 대가로 받는 연봉
상여 정기적으로 지급되는 급여 이외 일정한 시기나 조건 등에 따라 지급하는 보상
주식매수선택권 행사이익 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 부여한 Stock Option 행사시 발생하는 이익
기타 근로소득 통상적인 근로의 대가 외 발생하는 소득 (복리후생 명목 등)
퇴직소득 퇴임시 발생하는 퇴직소득
기타소득 근로와 관계없이 발생하는 소득