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이사회

이사회 구성 및 운영

이사회 구성 및 원칙

SK바이오사이언스는 회사의 경영철학 실현을 위한 지배구조를 확립하고자 ‘기업지배구조헌장’을 선포하고, 독립성·전문성·다양성 원칙을 기준으로 이사를 선임하고 있습니다. 이에 따라 SK바이오사이언스의 이사회는 특정 분야에 치우치지 않고 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 사외이사를 선임하여, 경력·성별·인종·국적 등은 물론 폭넓은 관점과 가치가 공존할 수 있도록 운영하고 있습니다.

2025년 3월 31일 기준, 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 1명 등 총 7명으로 구성되어 있으며, 사외이사 비율은 과반수 이상인 57%입니다. 당사는 이사회가 독립적인 의사결정 권한을 바탕으로 견제와 균형이라는 고유 역할을 수행하고, 이사회 중심의 효율적인 경영 활동을 이어갈 수 있도록 이사회의 독립성을 보장합니다. 이에 따라, 2022년 3월부터 권익환 사외이사를 이사회 의장으로 선출하여, 대표이사와 이사회 의장을 분리함으로써 경영진에 대한 감독 및 견제 기능을 강화하였습니다.

이사회 구성
  • 안재용
    사내이사

    안재용

    임기

    ~2027. 3.

    • 선임일

      2024. 3. (중임)

    • 성별

      남

    • 전문성

      기업경영

    • 2024년 출석률

      100%

    경력

    • (現) SK바이오사이언스 대표이사 사장
    • (前) SK케미칼 VAX사업부문 대표
    • (前) SK케미칼 LS 전략기획실장, SK가스 경영관리실장

    위원회 활동

    • 대표이사 사장
    • ESG위원회 위원
  • 김훈
    사내이사

    김훈

    임기

    ~2027. 3.

    • 선임일

      2024. 3. (중임)

    • 성별

      남

    • 전문성

      바이오 산업

    • 2024년 출석률

      100%

    경력

    • (現) SK바이오사이언스 Global Business 대표
    • (前) SK바이오사이언스 CTO
    • (前) SK케미칼 VAX사업부문 CTO, SK케미칼 VAX개발본부장
    • (前) 녹십자 종합연구소 백신연구팀

    위원회 활동

    • Global Business 대표
  • 권익환
    사외이사

    권익환

    임기

    ~2027. 3.

    • 선임일

      2024. 3. (중임)

    • 성별

      남

    • 전문성

      법률

    • 2024년 출석률

      100%

    경력

    • (現) 김앤장법률사무소 변호사
    • (前) 변호사권익환법률사무소
    • (前) 서울남부지검 검사장
    • (前) 대검찰청 공안부 부장

    위원회 활동

    • 이사회 의장
    • 사외이사후보추진위원회 위원장
    • 내부거래위원회 위원장
    • 인사위원회 위원
    • 감사위원회 위원
  • 이의경
    사외이사

    이의경

    임기

    ~2028. 3.

    • 선임일

      2025. 3. (신임)

    • 성별

      여

    • 전문성

      보건•행정

    • 2024년 출석률

      2025년 신규선임1)

    경력

    • (現) 성균관대 제약산업학과 교수
    • (前) 제5대 식품의약품안전처장
    • (前) 숙명여대 임상약학대학원 교수
    • (前) 한국보건사회연구원 보건의료연구실 실장

    위원회 활동

    • 내부거래위원회 위원
    • ESG위원회 위원
    • 사외이사후보추진위원회 위원
  • 최정욱
    사외이사

    최정욱

    임기

    ~2026. 3.

    • 선임일

      2023. 3. (중임)

    • 성별

      남

    • 전문성

      재무•회계

    • 2024년 출석률

      100%

    경력

    • (現) 서울대학교 경영대학 객원교수
    • (前) KPMG 삼정회계법인 부대표
    • (前) 김앤장법률사무소 회계사

    위원회 활동

    • 감사위원회 위원장
    • 인사위원회 위원장
    • 내부거래위원회 위원
  • 박선현
    사외이사

    박선현

    임기

    ~2027. 3.

    • 선임일

      2024. 3.

    • 성별

      남

    • 전문성

      경영전략, 이사회 경영

    • 2024년 출석률

      94.2%

    경력

    • (現) 서울대 경영대학 전략 및 국제경영 전공 교수
    • (前) Northwestern University 조직이론 분과 방문학자
    • (前) University of Southern California 경영대 조교수

    위원회 활동

    • ESG위원회 위원장
    • 감사위원회 위원
    • 사외이사후보추천위원회 위원
  • 안재현
    기타비상무이사

    안재현

    임기

    ~2026. 3.

    • 선임일

      2023. 3.

    • 성별

      남

    • 전문성

      기업경영

    • 2024년 출석률

      88.3%

    경력

    • (現) SK케미칼 대표이사 사장
    • (前) SK디스커버리 대표이사 사장
    • (前) SK에코플랜트 대표이사 사장

    위원회 활동

    • 인사위원회 위원
  1. 1)2025년 사임한 문창진 이사의 2024년 출석률은 100%임
이사회 전문성 및 다양성

SK바이오사이언스는 다양한 이해관계자의 관점을 균형 있게 반영한 의사결정을 위해 이사회의 전문성과 다양성 확보에 최선을 다하고 있습니다. 당사는 기업경영, 핵심산업, 법률·규제, 재무·회계 및 리스크 관리 등 주요 분야에 전문성을 보유한 인사를 사외이사 후보로 선출하고 있으며, 이사로서의 직무 수행에 필요한 다양한 경험과 지식을 갖춘 인재를 적극적으로 영입하고 있습니다.

특히, 양성 기회 평등의 원칙을 바탕으로 특정 출신이나 배경에 편중되지 않도록 이사회를 구성하며, 대한민국 사회의 특수성을 고려하되 다양한 삶의 경험과 시각을 아우를 수 있는 인재를 선발하고자 노력하고 있습니다. 국적, 인종, 종교, 민족 등 기타 다양성 요소 또한 다각적으로 고려하여 이사회의 시각과 접근법의 폭을 넓히고 있습니다. 이러한 다양성과 전문성을 기반으로 SK바이오사이언스는 견고하고 균형 잡힌 지배구조를 구현하고 있습니다.

이사회 역량 구성표

(2025년 3월 31일 기준)

2025년 3월 말 기준 이사회 역량 구성표
역량 Category 안재용 김훈 안재현 권익환 이의경 최정욱 박선현
리더십 ● ● ● ● ● ● ●
사업 개발 및 전략 ● ● ● ●
재무/회계 및 리스크 ● ● ●
법률/규제 ● ● ●
ESG ● ● ● ● ● ●
핵심산업(바이오) ● ● ● ●
Global ● ● ● ● ● ●
M&A/자본시장 ● ● ● ● ●
HR/보상 ● ● ●
이사회 산하 위원회 구성

SK바이오사이언스의 이사회는 산하에 5개의 위원회를 설치하여 선진 거버넌스 구축을 위한 이사회의 책임과 역할을 효율적으로 수행하고 있습니다. 이사회 산하 위원회 중에서 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회는 독립성과 투명성 보장을 위해 전원 사외이사로 구성하였습니다.

ESG 경영 강화를 위한 추진 방안, 회사의 성장을 위한 경영전략 및 방향성 등에 관한 안건은 최고 의사결정기구인 이사회와 ESG위원회에서 다루고 있습니다.

자세한 내용은 하단 참고해 주세요. 자세한 내용은 하단 참고해 주세요.
이사회 > 감사위원회 / 인사위원회 / ESG위원회 / 사외이사후보 추천위원회 / 내부거래위원회
이사회
감사위원회 인사위원회 ESG위원회 사외이사후보 추천위원회 내부거래위원회
설치 목적 및 권한사항 ·주주총회 관련 사항
·감사보고서 제출, 영업보고 요구 등 이사 및 이사회 사항
·회계감사, 업무감사, 외부감사인 선임 등 감사 관련 사항		 ·대표이사 평가 및 유임여부 검토
·사내이사 보수액 정적성 검토
·주요 임원의 평가 및 보수액 책정 결과 검토		 ·회사의 지속가능한 선장을 위한 경영전략
·ESG방향성에 대한 이사회의 자문 및 검토		 ·사외이사 예비후보가 관련 법규 및 회사 규정에서 정하는 자격요건을 충족하는지 여부 검증
·주주총회에서 사회이사 후보추천		 ·독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 상법 등 관련 법령에서 이사회 승인 대상으로 정하고 있는 특수관계인 간의 거래 검토
구성 및 소속 이사 사외이사 3인:최정욱(위원장),권익환,문창진 사외이사 2인:최정욱 (위원장),권익환 / 기타비상무이사 1인:안재현 사외이사 2인:문창진 (위원장),박선현 / 사내이사 1인:안재용 사외이사 3인:권익환 (위원장),문창진,박선현 사외이사 3인:권익환 (위원장),문창진,박선현
지원조직 이사회사무국 기업문화실 ESG위원회 사무국 기업문화실 법무특허실
이사회 운영
이사회 교육

SK바이오사이언스는 사외이사의 바이오 산업, ESG 경영, HR 및 감사 등 경영 전반에 대한 이해 향상을 위해 정기 포럼, 콘퍼런스, 세미나 참석을 지원하고 있습니다.

이사회 교육 일자, 교육 실시 주체,참석 사외이사, 주요 교육 내용
교육 일자 교육 실시 주체 참석 사외이사 주요 교육 내용
2024. 01. 10. SK discovery 사외이사 전원
  • 그룹 경영 Agenda 및 Overview 세미나
2024. 05. 09. SK discovery 사외이사 전원
  • SK discovery 산하 관계사 사별 주요 과제 교육
  • DY 지향점 및 사별 주요 과제
  • SKBS 주요 아젠다 및 경영 현황
이사회 책임

SK바이오사이언스는 이사에 대한 책임 추궁의 실효성을 확보하고 유능한 자를 이사로 영입하기 위하여 회사의 비용으로 손해배상책임보험에 가입하였습니다. 이러한 내용은 기업지배구조헌장에 명시되어 있으며, 이를 통해 사외이사들이 직무수행의 적극성을 제고할 수 있도록 지원하고 있습니다.

이사의 손해배상책임보험 가입 현황

이사의 손해배상책임보험 가입 여부, 보험료, 총 보상한도, 비고
가입 법인 보험료 총 보상 한도 비고
SK바이오사이언스(주) 5,630만 원/연 300억 원 보험기간
2024.8.1~2025.7.31

이사회 활동 및 평가

이사회 활동 현황

SK바이오사이언스 이사회는 원칙적으로 매 분기 1회 이상 정기 이사회를 개최하며, 필요에 따라 임시 이사회를 개최하여 주요 안건에 대한 의사결정을 진행합니다. 이사회 개최 시 이사진이 안건을 사전에 숙지하고 충분히 검토할 수 있도록 개최 7일 전에 통지하고 보고 자료를 제공하고 있습니다. 또한 자료에는 관련 부서의 담당자 연락처를 기입하여 안건에 대한 사전 질의응답도 가능합니다.

2024년에는 총 17회의 이사회를 개최하였으며 전체 이사회 평균 참석률은 97.5%입니다. 이사진은 회사의 주요 결의 사항에 대해 적극적으로 의견을 개진하고 있습니다. 주요 결의 및 보고사항으로는 '23년 안전/보건 이행 결과 및 '24년 안전/보건 계획 수립의 건, 준법지원인 활동 내역 및 활동 계획 보고, SK E&S와의 PPA 거래 승인의 건, 건강친화기업 인증 획득 및 보건복지부 장관 표창 수상 관련 보고 등이 있었습니다.

이사회 참석률

2022~2024 이사회 참석률
구분 2022 2023 2024
전체 96% 98.7% 97.5%
사외이사(비상임) 98% 100% 97.5%

2024년 이사회 개최 현황

2024년 12월 31일 기준

2024년 이사회 개최 현황
개최 안건 수
17회 62건(의결 28건, 보고 34건)
위원회 활동 현황

이사회 산하 위원회는 규정에 따라 의사록을 작성하고 활동 내용을 홈페이지에 공개합니다. 각 위원회는 설치 목적과 권한에 부합하는 안건을 상정하여 결의하고 있으며, 모든 위원회의 출석률은 이사진 전원 100%입니다.

위원회 운영 현황

2024년 12월 31일 기준

2024년 12월 31일 기준 위원회 운영 현황
구분 개최 횟수 주요 안건
감사위원회 6회
[부의안건]
1. ‘24년 감사계획 승인의 건
2. 내부감시장치 가동현황 평가 의견서 확정의 건
[보고사항]
1. 내부회계관리제도 운영 중간 보고
2. ’24년 윤리경영 운영 현황 보고 등
인사위원회 4회
[검토사항]
1. ‘24년 전사 KPI 검토의 건
2. 사내이사 보수 검토의 건
3. ’24년 대표이사 유임여부 검토의 건 등
사외이사후보 추천위원회 3회
[부의안건]
1. 사외이사 후보 추천의 건 (후보: 권익환)
2. 사외이사 후보 추천의 건 (후보: 박선현)
3. 사외이사 후보 추천의 건 (후보: 이의경)
[검토사항]
1. 사외이사 후보 Pool 검토의 건 등
내부거래 위원회 3회
[검토사항]
1. SK케미칼과의 거래 검토의 건 등
ESG위원회 7회
[검토사항]
1. 그룹 공동구매 PPA계약 체결의 건 검토
2. 지관서가 조성 기부금 집행의 건 등
[보고사항]
1. Global bio 생태계 운영현황 보고
2. KSSB 공시 대응 프로젝트 진행 경과 보고
3. ’24년 인권영향평가 결과 보고 등
감사위원회 운영

SK바이오사이언스는 준법 감시 체계를 강화하라는 사회적 요구에 부응하고 경영 투명성을 제고하기 위해 이사회 산하에 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회는 법령과 규정에 따라 회사의 회계와 재무를 비롯해 업무 전반에 대한 감사 업무를 수행합니다. 또한 컴플라이언스 이행 조직으로부터 당사의 컴플라이언스 프로그램 운영 현황과 내부회계관리제도의 운영 실태를 보고 받아, 이에 대한 적절성을 검토합니다. 상법에 명시된 감사위원회 규정에 의거하여, 전원 사외이사로 구성되어 있고 회계 및 재무 전문가 1명이 포함되어 있습니다. 당사의 감사위원회는 보다 전문적이고 투명한 거버넌스를 확립하기 위해 책임과 의무를 다하고 있습니다.

ESG위원회

SK바이오사이언스는 2021년 이사회 산하에 사내이사 1인과 사외이사 2인으로 구성된 ESG위원회를 신설하였으며, 위원회의 실질적 운영을 강화하기 위해 ESG위원회 규정을 개정하였습니다. ESG위원회는 회사의 지속가능한 성장을 위해 경영 전략 및 방향성을 검토하고 자문하는 역할을 수행합니다. 또한 ESG 활동의 목표와 세부 실행계획을 수립하고, 활동 내역 및 정보공시를 점검함으로써 ESG 관련 리스크와 기회에 대해 합리적이고 책임 있는 의사결정을 지원하고자 합니다.

ESG위원회 주요 역할

  • ESG 경영 중장기 방향 및 목표 설정, 개선과제 이행 관리
  • 기타 ESG 관련 다양한 의사결정 사항 검토

ESG위원회 참석 현황

(2024.12월 말 기준)

ESG위원회 참석 현황
이름 구분 참석률
문창진 사외이사 100%
박선현 사외이사 100%
안재용 사내이사 100%
이사회 평가 및 보수
이사회 평가

SK바이오사이언스는 지배구조의 신뢰도 제고와 이사회 운영의 효율성 향상을 위해 연 1회 이사회 및 위원 활동에 대한 정기적 평가를 실시합니다. 한국ESG기준원(KCGS)의 ESG 모범규준에 의거하여 자체적으로 제정한 ‘사외이사 독립성 및 이사회 다양성 가이드라인’에 평가 기준을 제시하고, 이해관계자에게 평가 결과를 투명하게 공개하고 있습니다. 2024년 자체 설문 평가를 진행한 결과 종합 평점 5점 만점에 4.9점이었습니다.

이사회 평가 결과

자세한 내용은 하단 참고해 주세요. 자세한 내용은 하단 참고해 주세요.
  • 이사회의 구성:5.0
  • 이사회의 역할:4.9
  • 이사회의 책임:4.7
  • 이사회의 운영:4.9
  • 위원회의 구성:5.0
  • 위원회의 역할/운영:5.0
  • 종합:4.9
사외이사 개별 평가

SK바이오사이언스는 선진적인 거버넌스 확립을 위해 연 1회 사외이사에 대한 개별평가를 실시하며, 평가의 객관성을 확보하고자 ESG 평가기관 및 전문기관, 투자자의 의견이 반영된 평가지표를 통해 자기평가를 시행하고 있습니다.

사외이사 개별 평가지표

(총 5점 만점 환산)

사외이사 개별평가지표(총 5점 만점 환산)
평가 방식 영역 가중치 평균 점수
정성 평가 (설문지를 통한 자기평가) 독립성 10% 0.5
충실성 25% 1.23
이해도 25% 1.17
기여도 40% 1.98
합계 100% 4.88
이사진 보수 체계

SK바이오사이언스는 경영의 투명성을 강화하고 보상의 정당성을 확보하기 위해 이사 보수 한도액을 주주총회의 승인을 통해 결정하고 있습니다. 회사는 이사 보수 한도의 적절성을 심의한 후, 주주총회에서 승인된 범위 내에서 급여 및 성과급을 지급합니다. 사내이사의 경우, 이사회 산하 인사위원회가 직책, 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 고려하여 보수의 적정성을 검토하고 그 결과에 따라 지급합니다. 사외이사에게는 경영의 독립성과 투명성을 확보하기 위해 고정 보수를 지급하고 있습니다.

CEO 평가 및 보수

SK바이오사이언스 CEO의 보수 또한 인사위원회 및 이사회에서 검토 후, 주주총회에서 정한 이사 보수 한도 내에서 지급됩니다. 당사는 당해 연도의 재무성과 뿐 아니라, 미래성장동력 확보 경과, ESG 구축 경과, 대표이사로서의 역량과 리더십 등을 종합적으로 고려하여 급여를 책정한 후 이사회의 승인을 받습니다. 상여는 수익 기반의 이익분배제도(PS, Profit Sharing)와 타깃 인센티브(TI, Target Incentive)로 구분하여 지급합니다.

CEO 평가를 위한 KPI 에는 사업 성과 뿐 아니라 ESG와 긴밀한 연관이 있는 HR, SHE 등 Management Infra 과제를 평가 항목에 반영하여 회사의 제반환경이 중장기적으로 잘 준비되고 있는지를 검토하고 있습니다. 2024년에도 ESG, HR, SHE를 10% 배정하여 평가하였습니다.

SK바이오사이언스 인사위원회 및 이사회는 CEO의 KPI를 검토 및 평가하여 그 결과를 CEO의 상여 결정의 정량지표로 활용하고 있습니다.

CEO 평가 및 보수, 근로 소득, 상여,주식매수선택권 행사이익
구분 설명
근로 소득 급여 근로의 대가로 받는 연봉
상여 정기적으로 지급되는 급여 이외 일정한 시기나 조건 등에 따라 지급하는 보상
주식매수선택권 행사이익 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 부여한 Stock Option 행사시 발생하는 이익
기타 근로소득 통상적인 근로의 대가 외 발생하는 소득 (복리후생 명목 등)
퇴직소득 퇴임시 발생하는 퇴직소득
기타소득 근로와 관계없이 발생하는 소득